Συνελήφθη στις ΗΠΑ ο γιος του Θωμά και της Νατάσας Λιακουνάκου για απάτη με Bitcoin
Κατηγορίες για απάτη με bitcoin και οικονομικό κέρδος που αγγίζει τα 500.000 δολάρια έχουν πέσει πάνω στον 23χρονο γιο του Θωμά και της Νατάσας Λιακουνάκου, Φίλιππο, ο οποίος συνελήφθη στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ.
Στο δημοσίευμά της, η «Las Vegas reviewjournal.com» αναφέρει ότι, ο άνδρας κρατήθηκε τη Δευτέρα στο Κέντρο Κράτησης της κομητείας Clark με την κατηγορία της κλοπής ποσού άνω των 100.000 δολαρίων χρησιμοποιώντας την ταυτότητα άλλου για να προκαλέσει οικονομική ζημία και παράνομη πράξη κακουργήματος η οποία σχετίζεται με την μεταφορά δεδομένων υπολογιστή.
Επίσης συμπληρώνεται ότι ο τόπος διαμονής του Λιακουνάκου δεν αναφέρεται στα αστυνομικά αρχεία, αλλά το ένταλμα σύλληψης στην υπόθεση αναγράφει ότι η αστυνομία τον αναγνώρισε με τη βοήθεια μιας ταυτότητας της πολιτείας της Φλόριντα.
Επίσης, στο ένταλμα σύλληψης για τον Λιακουνάκο, ο ντετέκτιβ του Λας Βέγκας έγραψε ότι το θύμα της υπόθεσης (το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί στην δημοσιότητα από την αστυνομία) ειδοποίησε το Κέντρο Καταγγελιών για Εγκλήματα Διαδικτύου τον Νοέμβριο του 2020 ότι έπεσε θύμα απάτης με bitcoin.
Το θύμα είπε στην αστυνομία ότι προσεγγίστηκε από έναν επιχειρηματικό συνεργάτη που γνώριζε μέσω του Telegram και ότι οι δυο τους συμφώνησαν σε μια συναλλαγή με bitcoin.
Στη συνέχεια, το θύμα μετέφερε 500.000 δολάρια σε bitcoin, τα οποία περιελάμβαναν αμοιβή 50.000 δολαρίων δολάρια για αμοιβή του πωλητή με αντάλλαγμα ένα χρηματικό ποσό.
Αλλά την επόμενη μέρα, όταν επικοινώνησε με τον συνεργάτη του για τη συναλλαγή, το άτομο δεν είχε ιδέα για το τι… έλεγε το θύμα και έτσι αντιλήφθηκς ότι είχε στείλει τα χρήματα σε έναν απατεώνα που υποδυόταν τον επιχειρηματικό συνεργάτη.
«Επανεξέτασα τη συναλλαγή στο δημόσιο blockchain και παρατήρησα ότι τα bitcoin μετακινήθηκαν γρήγορα με αυτό που είναι ευρέως γνωστό ως ”peeling” για να είναι αδύνατο να εντοπιστεί πού πήγαιναν τα bitcoins”, έγραψε ένας ντετέκτιβ στο ένταλμα», έγραψε ο ντετέκτιβ στο ένταλμα.
Τον Δεκέμβριο, το θύμα επικοινώνησε με την αστυνομία για να πει ότι ο απατεώνας είχε επικοινωνήσει ξανά μαζί του μέσω Telegram ως μέρος μιας προτεινόμενης συναλλαγής bitcoin ύψους 999.900 δολαρίων. Το θύμα έλαβε ένα email από τον απατεώνα και αυτό με τη σειρά του επέτρεψε στην αστυνομία να βγάλει διάφορα εντάλματα έρευνας, που τελικά οδήγησαν τους ντετέκτιβ στην έκδοση του εντάλματος για τον Λιακουνάκο.
Ο Λιακουνάκος αναμένεται να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο του Λας Βέγκας την Τετάρτη, ενώ στα ηλεκτρονικά αρχεία του δικαστηρίου δεν αναφέρεται δικηγόρος του, όπως αναφέρει το δημοσίευμα από τις ΗΠΑ.
Πηγή: ieidiseis.gr
Ποινική έρευνα για τον mr Bitcoin που κρατείται στα Διαβατά
Οι ελληνικές αρχές ξεκινούν ποινική έρευνα για τον Ρώσο Αλεξάντερ Βίνικ, γνωστό και ως Mr Bitcoin.
Την ποινική έρευνα ξεκινά η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης και, όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, Τιμοφέι Μουσάτοφ, μιλώντας στο RIA Novosti: «Η ποινική έρευνα για τον Βίνικ ξεκίνησε. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, θα διεξαχθεί προκαταρκτική έρευνα, μετά την οποία θα αποφασιστεί εάν θα κινηθεί ποινική δίωξη».
Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο ερευνητές της οικονομικής αστυνομίας έφθασαν την Τετάρτη στη φυλακή Διαβατών στη Θεσσαλονίκη και ανακοίνωσαν ότι ο Βίνικ θα ανακριθεί σε σχέση με την έναρξη της ποινικής έρευνας.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Βίνικ συνελήφθη στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2017, ύστερα από διεθνές ένταλμα των ΗΠΑ, κατηγορούμενος, μεταξύ άλλων, για φερόμενο «ξέπλυμα» 4 δισ. δολαρίων μέσω της πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων BTC-e.
Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Άρειος Πάγος είχε αποφασίσει υπέρ της έκδοσης του Βίνικ στη Ρωσία, ενώ στα μέσα Σεπτεμβρίου το Ανώτατο Δικαστήριο είχε δημοσιεύσει κι επισήμως την απόφαση για την έκδοσή του στη χώρα καταγωγής του.