Μύκονος: 48ωρο «λουκέτο» σε μπαρ για φορολογικές παραβάσεις – «Σαφάρι» σε Αθήνα, Μύκονο και Πιερία
Σε «σαφάρι» σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τη διαπίστωση παραβάσεων της εργατικής – ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας προχώρησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, κατά το χρονικό διάστημα από 20 έως 23 Ιουνίου 2024.
Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν σε συνολικά 17 επιχειρήσεις σε περιοχές της Αθήνας, της Μυκόνου και της Πιερίας, ενώ σε μία εξ’ αυτών διαπιστώθηκε παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, για την οποία προβλέπεται αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των ελέγχων διαπιστώθηκε:
Σε περιοχές της Αθήνας
· σε παραδοσιακό καφενείο, να απασχολούνται -4- εργαζόμενοι που δεν αναγράφονταν στον ετήσιο πίνακα προσωπικού,
· σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών γευμάτων και ποτών, να απασχολούνται -3- εργαζόμενοι που δεν αναγράφονταν στον ετήσιο πίνακα προσωπικού και
· σε καφέ-μπαρ, να απασχολείται εργαζόμενος που δεν ήταν καταχωρημένος στον ετήσιο πίνακα προσωπικού καθώς και εργαζόμενος εκτός αναγραφόμενου ωραρίου.
Σε περιοχές της Μυκόνου
· σε επιχείρηση εστίασης, να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ημέρας εργασίας, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε η μη έκδοση τουλάχιστον ενός προβλεπόμενου παραστατικού στοιχείου λιανικής πώλησης φορολογικού έτους 2024, 1.050,09 ευρώ, παράβαση για την οποία προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας του για 48 ώρες,
· σε beach – bar, να απασχολούνται -6- εργαζόμενοι εκτός ημέρας εργασίας,
· σε εταιρεία τουριστικών επιχειρήσεων, να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ημέρας εργασίας και εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας,
· σε καφετέρια-κέντρο νυχτερινής διασκέδασης, να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ημέρας εργασίας και εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας,
· σε επιχείρηση εκμετάλλευσης χώρων διασκέδασης και ψυχαγωγίας, να απασχολούνται -3- εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,
· σε επιχείρηση παροχής γευμάτων, να απασχολούνται -4- εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού και
· σε επιχείρηση παροχής γρήγορων γευμάτων, να απασχολείται εργαζόμενος που δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού.
Σε περιοχές της Πιερίας
· σε ψητοπωλείο – beach bar, να απασχολούνται -19- εργαζόμενοι, για τους οποίους δεν επιδείχτηκε πίνακας προσωπικού, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε η μη έκδοση -3- αποδείξεων συνολικής μικτής αξίας -67,80- ευρώ,
· σε καφέ – beach bar, να απασχολούνται -6- εργαζόμενοι, εκ των οποίων ένας δεν ήταν καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού και -5- εκτός ωραρίου εργασίας, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε η μη έκδοση -8- αποδείξεων συνολικής μικτής αξίας -110- ευρώ,
· σε ξενοδοχείο – εστιατόριο, να απασχολούνται -2- εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού,
· σε καφέ – beach bar, να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας και
· σε καφέ-μπαρ, να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε η μη έκδοση -7- αποδείξεων, συνολικής μικτής αξίας -55,03- ευρώ.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ.Α., Σ.ΕΠ.Ε.) για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.
Σημειώνεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.
ΑΑΔΕ: Διήμερο «λουκέτο» σε γνωστό club της Αθήνας
Τον τζίρο της Παρασκευής (2.2.2024) και του Σαββάτου (3.2.2024), των σημαντικότερων δηλαδή ημερών της εβδομάδας, στοίχισε, σε ένα από τα πλέον γνωστά νυχτερινά κέντρα (club) της Αθήνας, το Lohan σύμφωνα με πληροφορίες, η μη έκδοση αποδείξεων, μετά από ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημoσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν ότι το νυχτερινό κέντρο δεν είχε κόψει πάνω από 15 αποδείξεις, και -κατά συνέπεια- επέβαλαν λουκέτο για 48 ώρες.
Ταυτόχρονα, ελέγχεται η συνολική φορολογική συμπεριφορά του club, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.
ΣΔΟΕ: Συγκροτείται επιτροπή αξιολόγησης πληροφοριών περί φορολογικών παραβάσεων
Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών συγκροτείται ειδική επιτροπή στη γενική διεύθυνση του ΣΔΟΕ, προκειμένου να αξιολογεί τις πληροφορίες σχετικά με φορολογικές και άλλες παραβάσεις.
Βάσει της απόφασης, ειδική ομάδα θα συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα και θα αξιολογεί την κάθε πληροφορία, βάζοντας βαθμολογία ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζει, αλλά και τη δράση που απαιτείται. Το βαθμολόγιο της επιτροπής της γενικής διεύθυνσης του ΣΔΟΕ θα έχει πέντε κλιμάκια. Με τον αριθμό 0 θα σημειώνονται οι υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον που τίθενται στο αρχείο, το 1 σημαίνει ότι η πληροφορία είναι απλή, μικρού ενδιαφέροντος, το 2 ότι η πληροφορία είναι σημαντική και εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση, το 3 αν θεωρείται πολύ ενδιαφέρουσα, εξόχως σημαντική και διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου, ενώ ο βαθμός 4 σημαίνει πως απαιτείται ειδικός χειρισμός. Κάθε πληροφορία περνά από τρία ακόμη φίλτρα. Αν είναι απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:
1. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:
α) τον προϊστάμενο της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος,
β) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Β΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής,
γ) τον Προϊστάμενο της Α΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε, Αττικής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Ζ΄ Τμήματος της Β΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.
– Έργο της Επιτροπής είναι:
– Η εξέταση του περιεχομένου κάθε πληροφορίας που εισάγεται σ΄ αυτήν ενώ πληροφορίες που αναφέρονται σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών θα διαβιβάζονται σ΄ αυτές, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση.
– Η αξιολόγηση των πληροφοριών που αναφέρονται σε διάπραξη παραβάσεων, η διερεύνηση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε.
Βαθμολόγιο
2. Η αξιολόγηση συνίσταται στο χαρακτηρισμό της πληροφορίας από πλευράς ενδιαφέροντος και αμεσότητας δράσης που απαιτεί, ειδικότερα:
α) Ως προς το ενδιαφέρον:
– Χωρίς ενδιαφέρον (βαθμός ενδιαφέροντος 0)
Τίθεται με απόφαση της Επιτροπής στο αρχείο, από το οποίο μπορεί να ανασυρθεί εφόσον προκύψουν νεότερα στοιχεία,
– Απλή μικρού ενδιαφέροντος (βαθμός ενδιαφέροντος 1)
Τίθεται σε προσωρινό αρχείο μέχρι να διερευνηθούν οι σημαντικότερες πληροφορίες,
– Ενδιαφέρουσα σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος 2)
Εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης
– Πολύ ενδιαφέρουσα εξόχως σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος 3)
Διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου,
– Ειδικού χειρισμού (βαθμός ενδιαφέροντος 4)
Διαβιβάζεται άμεσα για την κατά προτεραιότητα διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου, με παράλληλη ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή και του Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
β) Ως προς το επείγον των ενεργειών:
– Κοινή: Ένταξη στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης (κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής).
– Επείγουσα: Άμεση ενέργεια (έκδοση εντολής ελέγχου), με τη λήψη πληροφοριακού δελτίου.
– Εξαιρετικώς επείγουσα: Η πληροφορία, με τη λήψη και κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της Επιτροπής, διαβιβάζεται άμεσα για ενέργεια. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ενημερώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της.