ΑΝΕΚ: Στις 9 Σεπτεμβρίου τελικά η τακτική ΓΣ
Την αλλαγή ημερομηνία της τακτικής Γενική Συνέλευσης των μετόχων της ανακοίνωσε η εταιρεία ΑΝΕΚ, η οποία τελικά θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου και όχι στις 5 Σεπτεμβρίου όπως είχε αρχικά ορισθεί.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης, είναι τα κάτωθι:
1. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 12 και του άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρείας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο.
2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
3. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020.
5. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών δυνάμει του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018.
7. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2021 έως 31-12-2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
8. Έγκριση αμοιβής του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών τους για την περίοδο από 01-01-2021 έως 31-12- 2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
9. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
10. Λήψη αποφάσεως για την υιοθέτηση μέτρου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
11. Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.
12. Έγκριση δυνάμει των άρθρων 3 παρ 3 του Ν. 4706/2020 της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει σήμερα.
14. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020.
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το Θέμα 13 της ημερήσιας διάταξης, οφείλουν να καταθέσουν γραπτή δήλωση στην Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, στην οποία να αναγράφουν το επώνυμο, το όνομα, το όνομα του πατέρα, το επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας τους και βιογραφικό σημείωμα. Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων θα διενεργήσει τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό της διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσει τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας. Δηλώσεις Υποψηφιοτήτων θα κατατίθενται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 02-08-21 έως Παρασκευή 06-08-21 τις ώρες 08¨00 έως 16¨00.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας και εξ’ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16-09-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 148 Χανιά.
Motor Oil: Στις 23 Ιουνίου η τακτική Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ. – Πρόταση περί μη διανομής μερίσματος
Στις 23 Ιουνίου 2021 καλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Motor Oil, μεταξύ άλλων και για εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, καθώς λήγει η θητεία του απερχόμενου Δ.Σ.
Η Συνέλευση θα κληθεί να εγκρίνει ή να απορρίψει την πρόταση για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.
Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. είναι τα εξής:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση), συμπεριλαμβανομένης και της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών/ Πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2020.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2020 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.
3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.
4. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.
5. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2021.
7. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.
8. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020.
9. Έγκριση αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.
10. Έγκριση διανομής κερδών προηγούμενων χρήσεων σε μέλη Δ.Σ και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.
11. Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης αποδοχών των Μελών Δ.Σ. για την οικονομική Χρήση 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.
ΕΧΑΕ: Στις 31 Μαΐου η τακτική Γ.Σ. για διανομή κερδών και εκλογή νέων μελών Δ.Σ.
Tακτική Γενική Συνέλευση συγκαλεί στις 31 Μαΐου το διοικητικό συμβούλιο της ΕΧΑΕ, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη διανομή κερδών της χρήσης 2020 και την εκλογή νέων μελών στο Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 7.5.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην εικοστή (20η) Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 31η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και διανομή μερίσματος.
3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική Χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
5. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
6. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.
7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και ορισμός της αμοιβής της.
8. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
9. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
10. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της (άρθρο 44, παρ. 1β του Ν.4449/2017, όπως ισχύει).
11. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020.
12. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος.
13. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
14. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας (Σκοπός).
15. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 4.224.360 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,07 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 31ης Μαΐου 2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 16η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.
Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση της 31ης Μαΐου 2021 και η τυχόν Επαναληπτική της θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπό τους όρους του άρθρου 125 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 31ης Μαΐου 2021 και της τυχόν Επαναληπτικής της, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους του άρθρου 126 του ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 20ή Τακτική Γενική Συνέλευση