Σύνθεση ΔΣ της GAMA Global Hellas
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΑΠΕ και της GAMA Global Hellas, το Διοικητικό Συμβούλιο της GAMA Global Hellas ενδυναμώθηκε με δύο νέα μέλη από την Κύπρο και πλέον έχει ως εξής:
Ιορδανίδης Γεώργιος (Πρόεδρος GAMA Global Hellas)
Ρούσσης Κωνσταντίνος (Πρόεδρος ΕΣΑΠΕ & Μέλος ΔΣ GAMA Global Hellas)
Τοζακίδης Ιωάννης (Μέλος ΔΣ GAMA Global Hellas)
Γαβαλάκης Δημήτριος (Μέλος ΔΣ GAMA Global Hellas)
Τσιώμος Γεώργιος (Μέλος ΔΣ GAMA Global Hellas)
Κουκουλιάκου Φωτεινή (Μέλος ΔΣ GAMA Global Hellas)
Γώγου Γιώργος (Μέλος ΔΣ GAMA Global Hellas)
Χαμπάκη Καίτη (Μέλος ΔΣ GAMA Global Hellas)
Κυριακούλης: Η νέα σύνθεση του ΔΣ και εκλογή Επιτροπής Ελέγχου
H “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.” γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της από 07.08.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία, δυνάμει να παραταθεί έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το έτος 2027, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε την 07.08.2023 σε σώμα ως εξής:
1. Σπυρίδων Κυριακούλης του Σταύρου, Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
2. Νικήτας Σωτηρόπουλος του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου, Διευθύνων Σύμβουλος & αναπληρωτής του Προέδρου του Δ.Σ. ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα, Εκτελεστικό Μέλος
4. Χαρίκλεια Θεοδώρου του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
5. Ελένη – Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και
6. Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Στην ως άνω από 07.08.2023 συνεδρίαση του Δ.Σ. εξελέγη νέα Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία απαρτίζεται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1. Χαρίκλεια Θεοδώρου του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος,
2. Ελένη – Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος και
3. Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος.
Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίστηκε ανάλογη της θητείας του Διοικητικού της Συμβουλίου, ήτοι τετραετής από 07.08.2023, δυνάμει να παραταθεί έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το έτος 2027.
Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου
H “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.” γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 7ης Αυγούστου 2023 αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, την εκλογή – ορισμό νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία:
(α) θα συνιστά Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή,
(β) θα αποτελείται από τρία (3) συνολικά μέλη και ειδικότερα από δύο (2) Ανεξάρτητα – Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα (1) τρίτο πρόσωπο – Μη Μέλος αυτού, Ανεξάρτητο από την Εταιρεία, ήτοι άπαντα τα πρόσωπα πληρούν στο σύνολό τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και
(γ) η θητεία της θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τετραετής λήγουσα την 7η Αυγούστου 2027, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.
Ακολούθως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Αυγούστου 2023 με την αυτή ομόφωνη απόφασή της, η οποία ελήφθη κατόπιν της από 07.07.2023 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου που βασίσθηκε στην από 07.07.2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αφού προηγουμένως εξέτασε, διαπίστωσε και επιβεβαίωσε εκ νέου για έκαστο εκ των ανωτέρω μελών της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων των Ν. 4449/2017 και Ν. 4706/2020, όρισε ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους κ.κ.:
Ελένη – Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ηλιάνα Τσιώλη του Βασιλείου, τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ανεξάρτητο, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία και
Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
Σημειώνεται ότι:
i) Όλα τα μέλη της επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας, ήτοι τον τουρισμό και την ναυτιλία.
ii) Δύο μέλη της επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική, ενώ ένα εξ αυτών διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία και στην ελεγκτική.
iii) Όλα τα μέλη της επιτροπής είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4706/2020.
iv) Το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίασή του της 07.08.2023 για τη συγκρότηση αυτού σε σώμα όρισε τα άνω μέλη του Δ.Σ. Ελένη – Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ και Δημήτριο Γεραβέλης του Γεωργίου ως μη εκτελεστικά.
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτής της 7ης Αυγούστου 2023, εξέλεξαν ομόφωνα ως Πρόεδρο της Επιτροπής την κα Ελένη – Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω πρόσωπο (α) είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει και (β) είναι το πλέον κατάλληλο για τη θέση του Προέδρου βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, γνωστικού υποβάθρου και εμπειρίας.
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
α) Ελένη – Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου,
β) Ηλιάνα Τσιώλη του Βασιλείου, τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και
γ) Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
ElvalHalcor: Η ανανεωμένη σύνθεση Δ.Σ. και Επιτροπής Ελέγχου
Κατόπιν της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕlvalHalcor, που έλαβε χώρα στις 9 Απριλίου, η ιδιότητα του Ανεξάρτητου-Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, αντικαταστάτου της παραιτηθείσης, στις 31-12-2020, κας. Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, αποδόθηκε στον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη και για το εφεξής χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της παραιτηθείσης.
Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. της Εταιρείας, στη συνεδρίασή του, στις 9 Απριλίου, ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:
1. Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
2. Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
3. Λάμπρος Βαρούχας του Δημητρίου, εκτελεστικό μέλος
4. Νικόλαος Γαλέτας του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
5. Γεώργιος Κατσάμπας του Αριστείδη, μη εκτελεστικό μέλος
6. Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος
7. Σπυρίδων Κοκκόλης του Βασιλείου, εκτελεστικό μέλος
8. Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος
9. Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος
10. Περικλής Σαπουντζής του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος
11. Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος
12. Σταύρος Βολουδάκης του Ευαγγέλου, εκτελεστικό μέλος
13. Thomas George Sofis του George, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
14. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Επίσης, σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της παραιτηθείσης.
Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Βασίλειο Λουμιώτη και Νικόλαο Γαλέτα και το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Κουδούνη, ενώ όρισε, μετά την ανασυγκρότησή της σε Σώμα, τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη, ως Πρόεδρό της.
ΑΔΜΗΕ: Αλλαγή σύνθεσης ΔΣ – Υπέβαλε την παραίτησή του ο Χρ. Αγιακλόγλου
Η ΑΔΜΗΕ ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Χρήστος Αγιακλόγλου, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, υπέβαλε εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο την παραίτησή του από την προαναφερόμενη ιδιότητα και θέση του.
Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συνεδρίασή του την 01.03.2021, η οποία συγκλήθηκε από τον μέτοχο πλειοψηφίας (Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ ΑΕ, κάτοχος 118.605.114 μετοχών ήτοι 51,12% της εισηγμένης εταιρείας ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ΑΕ) κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 4548/2018, έκανε δεκτή την παραίτηση και αποφάσισε την εκλογή του κ. Διαμαντή Βαχτσιαβάνου ως εκτελεστικού Προέδρου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και την ανασυγκρότησή του σε σώμα με την εξής σύνθεση:
1. Διαμαντής Βαχτσιαβάνος, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος2. Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος3. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος4. Δημοσθένης Παληγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος5. Βασίλειος Μήκας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος6. Κωνσταντίνος Δρίβας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Της ανωτέρω ενημερώσεως θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου