Trastor: Νέο μέλος του ΔΣ ο Ι. Βογιατζής – Παραιτήθηκαν Cl. Iannazzo και Γ. Τίγγης
Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει την παραίτηση δύο (2) εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, ήτοι του κ. Anthony Clifford Iannazzo και του κ. Γεωργίου Τίγγη και την εκλογή νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Ιωάννη Βογιατζή, σε αντικατάσταση του πρώτου εκ των παραιτηθέντων μελών.
Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δυνάμει της από 3ης Μαρτίου 2022 απόφασής του ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:
1. Λάµπρος Παπαδόπουλος του Γεωργίου και της Ευανθίας κάτοικος Λεµεσού Κύπρου, οδός Μιχ. Κάσιαλου αρ. 4, που γεννήθηκε στην Λεµεσό της Κύπρο το έτος 1971, κάτοχος του ∆ελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε αριθµό 700587/31.03.2010 και ΑΦΜ 163343433 της ∆.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος,
2. Τάσος Καζίνος του Γεωργίου και της Αθηνάς, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ναυαρίνου αρ. 25, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1968, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 669747/ 05.08.2014, με Α.Φ.Μ. 063092950, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
3. Ιωάννης Βογιατζής του Γεωργίου και της Βαρβάρας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ρωμυλίας αρ. 34, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 595665/20.11.2006 που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ερυθραίας και με Α.Φ.Μ. 074313302 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
4. Γεώργιος Κορμάς του Ιωάννη και της Ελευθερίας, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Κοραή αρ. 5, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του ∆ελτίου Ταυτότητας µε αριθµό ΑΚ 247849/27.03.2013 του Τ.Α. Παιανίας Αττικής και ΑΦΜ 115318430 της ∆.Ο.Υ. Κορωπίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Jeremy Greenhalgh του John και της Bernice Georgette, κάτοικος Λονδίνου, οδός Tadema Road αρ.30, που γεννήθηκε στο Λονδίνο Αγγλίας το έτος 1949, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό 120036929/07.09.2020, που εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
6. Σουζάνα Πογιατζή του Ιωάννη και της Σύλβιας, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Σοφούλη 2, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1978, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 773997/ 06.11.2020, με Α.Φ.Μ. 143460892, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. είναι τετραετής με έναρξη της θητείας του από της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 15.07.2021 και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 πρ. 1 εδ. γ’ του ν. 4548/2018, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης περί εκλογής ΔΣ.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, και κατόπιν της σχετικής αυθημερόν απόφασής της, εξελέγησαν τα μέλη και η Πρόεδρος αυτής ως ακολούθως:
Επιτροπή Ελέγχου
Σουζάνα Πογιατζή, Πρόεδρος Λάμπρος Παπαδόπουλος, Μέλος και Ιωάννης Βογιατζής, Μέλος
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ως ακολούθως:
Επενδυτική Επιτροπή
Τάσος Καζίνος, Πρόεδρος Γεώργιος Κορμάς, Μέλος και Ιωάννης Βογιατζής, Μέλος
Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
Jeremy Greenhalgh, Πρόεδρος Γεώργιος Κορμάς, Μέλος και Σουζάνα Πογιατζή, Μέλος
Η θητεία όλων των ως άνω Επιτροπών είναι τετραετής και λήγει μαζί με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ανωτέρω ορίζεται.
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Νέο μέλος ΔΣ και Επιτροπής Ελέγχου ο Σ.Ανδρέου
Ο κ. Σάββας Ανδρέου εξελέγη ως Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Ελέγχου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDB , σε αντικατάσταση της κας. Χαρίκλειας Απαλαγάκη, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της περασμένης Παρασκευής 30ης Ιουλίου.
Ο κ. Ανδρέου διαθέτει περισσότερα από 36 έτη εμπειρίας σε όλες τις βαθμίδες του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ανελίχθη μέχρι τη θέση του Εταίρου Ορκωτού Λογιστή στην εταιρία Ernst & Young.
– Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και έχει επίσης εργαστεί στο παρελθόν στον τραπεζικό και ναυτιλιακό κλάδο.
– Διαθέτει μεγάλη και εξαιρετικά πετυχημένη εμπειρία στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που διασφαλίζουν την ορθή διακυβέρνηση σε κάθε μεγάλο οργανισμό.
Η Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κα Χαρίκλεια Απαλαγάκη, είχε αποστείλει, από την 29η Ιουλίου 2021, επιστολή προς την Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ, γνωστοποιώντας ότι, μεταξύ άλλων, λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεών της, δεν δύναται να ανταποκριθεί και στα καθήκοντα του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της HDB αναγνώρισε την σημαντική προσωπική συμβολή της κυρίας Χαρίκλειας Απαλαγάκη κατά την κρισιμότερη περίοδο της πλήρους αναδιοργάνωσης της Τράπεζας, μέσα στις πρωτοφανείς δυσκολίες της πανδημικής κρίσης και την ευχαρίστησε για τις μέχρι σήμερα ανεκτίμητες παρεμβάσεις της.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της HDB ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:
1. Χατζηπέτρου ΑθηνάΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2. Τζωρτζάκης ΠαντελήςΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ -εκτελεστικό μέλος
3. Ανδρέου ΣάββαςΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. Μαρκόπουλος ΑντώνιοςΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. Σκάλκος ΔημήτριοςΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. Κρητικός ΑλέξανδροςΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7. Κουρμούσης ΦώτηςΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Forthnet: Ο Πέτρος Κατσούλας νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο
Η Forthnet ανακοίνωσε την εκλογή του κ. Πέτρου Κατσούλα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Dirk Gerkens.
Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία γνωστοποίησε ότι, με την από 11.02.2021 επιστολή του, ο κ. Dirk Gerkens (Ντιρκ Γκέρκενς) του Herbert (Χέρμπερτ), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης από τη θέση του μέλους όλων των Επιτροπών και Υπο-επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, της παραίτησης έχουσας ισχύ από 12.02.2021.
Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν -μεταξύ άλλων- την από 11.02.2021 εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ομόφωνα αποφάσισε και εξέλεξε, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και τους νόμους 4548/2018 και 3016/2002, τον κ. Πέτρο Κατσούλα του Σπυρίδωνος ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε, ήτοι μέχρι την 11.12.2025.
Διαπιστώνοντας, επίσης, ότι οκ. Κατσούλας πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 περί ανεξαρτησίας το Διοικητικό Συμβούλιο απέδωσε σε αυτόν προσωρινά την ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους έως την πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει, για το μετέπειτα διάστημα, τον ορισμό είτε του ίδιου ή άλλου υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, είτε την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατόπιν των ανωτέρω, την 16.02.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του κατά τα λοιπά να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Νικόλαος Σταθόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη εκτελεστικό μέλος
2. Δημήτριος Τζελέπης του Ευάγγελου, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
3. Vladislav Ratajac (Βλάντισλαβ Ρατάτζατς) του Miloje (Μιλόγιε), Μη εκτελεστικό μέλος
4. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11.12.2025.
Β. Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότηση αυτής σε σώμα Εν συνεχεία, την 16.02.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν – μεταξύ άλλων – την από 11.02.2021 εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, και αφού διαπίστωσε ότι το νεοεκλεγέν μέλος του κ. Πέτρος Κατσούλας πληροί τις προϋποθέσεις των νόμων 3016/2002 και 4449/2017, περί ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας (τηλεπικοινωνίες) και στους τομείς της ελεγκτικής/λογιστικής, όρισε αυτόν, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους της, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την 11.12.2025.
Ακολούθως την ίδια ως άνω ημερομηνία (16.02.2021) η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:
1. Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος
2. Vladislav Ratajac (Βλάντισλαβ Ρατάτζατς) του Miloje (Μιλόγιε), Μέλος
3. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, Μέλος
Η ως άνω νέα σύνθεση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, ως τροποποιηθέν ισχύει, καθώς όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δύο εξ αυτών – οι κ.κ. Δουκίδης και Κατσούλας – είναι και ανεξάρτητα.
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Πέτρου Κατσούλα
Ο κ. Πέτρος Κατσούλας είναι στέλεχος της οικονομικής αγοράς (financial markets professional) με πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις ευθύνης σε τομείς όπως: έρευνα μετοχών (equities research), ανάλυση επενδύσεων (investment analysis), συγκέντρωση κεφαλαίων (capital raising), αναδιαρθρώσεις (restructuring), στρατηγική & έλεγχος (strategy & control). Ειδικότερα, έχει διατελέσει Διευθυντής Οικονομικής Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Τηλεπικοινωνιών (European Telecoms) στην Credit Suisse (1996-2010), Διευθύνων Σύμβουλος στην Εθνική Χρηματιστηριακή (2010-2013), Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ομίλου και µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Τράπεζα Eurobank (2013-2015), ενώ από το 2015 είναι Διευθυντής Επενδύσεων στην Elikonos Capital. Ο κ. Κατσούλας, διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και στον έλεγχο αποτελεσμάτων εταιρειών, συντεταγμένων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS). Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.» (2007-2018), ενώ συμμετέχει και στην Επιτροπή Ελέγχου της, επίσης εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, εταιρείας MARFIN INVESTMENT GROUP ( 2018 έως σήμερα).
AVE: Ο Ευάγγελος Αδαμόπουλος νέο μέλος στο ΔΣ
Η εταιρεία «AVE Α.Ε.» ανακοίνωσε την αντικατάσταση ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Την 27.01.2021, ο κ. Δημήτριος Ντζανάτος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 27.01.2021, υπέβαλε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και από τη θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών.
Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του, κ. Δημητρίου Ντζανάτου, και εξέλεξε, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρείας και τους νόμους 4548/2018 και 3016/2002, τον κ. Ευάγγελο Αδαμόπουλο σε αντικατάστασή του. Ο κ. Αδαμόπουλος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 περί ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η εκλογή του κ. Αδαμόπουλου από το Διοικητικό Συμβούλιο με τον ορισμό αυτού ως ανεξάρτητο μέλος του, θα τεθεί υπ’ όψιν της αμέσως προσεχούς Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να αποφασίσει, για το μετέπειτα διάστημα, ορισμού είτε του ίδιου ή άλλου υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους είτε στην εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του κατά τα λοιπά να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με θητεία έως την 21.07.2023 ως κάτωθι:
1. Απόστολος Βούλγαρης του Ιωάννου, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννου, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Κίμωνας – Νικόλαος Φραγκιάδης του Παναγιώτη, μη εκτελεστικό μέλος,
4. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος,
5. Άννα – Μαρία Θέμελη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
6. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου – Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
7. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και ανασυγκρότηση αυτής σε σώμα
Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της ίδιας ως άνω συνεδρίασής του της 27.01.2021, έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Δημητρίου Ντζανάτου και από τη θέση του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και, όρισε το νεοεκλεγέν μέλος του, κ. Ευάγγελο Αδαμόπουλο, νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους της, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την 21.07.2023. Ο κ. Αδαμόπουλος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 περί ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας.
Κατόπιν του ανωτέρω ορισμού του κ. Αδαμόπουλου ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο διακρίβωσε ότι η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα απαρτίζεται από το προαναφερθέν νέο μέλος και από τους κ.κ. Αντώνη Πολυκανδριώτη του Νικολάου και Δημήτριο Κοντογεωργόπουλο του Γεωργίου – Ιωάννη, ήτοι τα εναπομείναντα μετά την παραίτηση του κ. Ντζανάτου μέλη της, που εξελέγησαν δυνάμει της από 21.07.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 § 1 του ν. 4449/2017 και ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα συνιστά ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα τρίτο πρόσωπο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε κατά τη συνεδρίασή της την 27.01.2021, κατά την οποία αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω. Ειδικότερα, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε το μέλος της, κ. Αντώνης Πολυκανδριώτης, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.
Συνεπώς, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:
1. Αντώνης Πολυκανδριώτης του Νικολάου, Προέδρος,
2. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του Γεωργίου – Ιωάννη, μέλος και
3. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη, μέλος.
Κρι Κρι: Νέο μέλος του ΔΣ ο κ. Αναστάσιος Μούδιος
Η εταιρεία Κρι Κρι ανακοινώνει ότι στις 13.1.2021, ο κ. Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 13.1.2021, παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών.
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του στις 13.1.2021 και δη στο πλαίσιο του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τον ορισμό του κ. Μούδιου Αναστάσιου του Κωνσταντίνου, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του κ. Θεόδωρου ΞΕΝΤΕ, κατ’ άρθρ. 82 παρ.1 του Ν. 4548/2018, 3 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και 23 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία και θα αποφασίσει κατ’ άρθρ. 82 του Ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002 (ή της εκάστοτε ισχύουσας διάταξης του Ν. 4706/2020, σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αυτή λάβει χώρα μετά από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού), είτε τον ορισμό του ιδίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το εντεύθεν διάστημα μέχρι και τη λήξη της θητείας του τρέχοντος ΔΣ την 28-06-2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, είτε την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους μέχρι τη λήξη της θητείας του κατά τα ως άνω.
Επισημαίνεται ότι, όπως εξέτασε και διαπίστωσε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Μούδιος, πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 4 του Ν. 3016/2002, ενώ παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του – μη ισχύοντος ακόμη – άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 4706/2020, τα οποία διαπίστωσε πως πληρούνται στο πρόσωπο του κ. Μούδιου, προκειμένου η εταιρεία να τελεί σε συμμόρφωση με το νέο αυτό νόμο κατά την έναρξη ισχύος του.
Η εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία και θα αποφασίσει κατ’ άρθρ. 3 παρ. 1 του ν.3016/2002 (ή βάσει της εκάστοτε ισχύουσας διάταξης του Ν. 4706/2020, σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αυτή λάβει χώρα μετά από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού), είτε την επανεκλογή του ιδίου είτε τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μέλους, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 28-06-2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του στις 13.1.2021 και δη στο πλαίσιο του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε ο Αντιπρόεδρός του, κος Γεώργιος Κοτσαμπάσης να οριστεί ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να μεταβληθούν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες αυτού, κατά τρόπο ώστε αυτά να είναι εφεξής μη εκτελεστικά.
Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεσή του κατά τα λοιπά να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι:
1) Παναγιώτης ΤΣΙΝΑΒΟΣ του Γεωργίου, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής.
2) Γεώργιος ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος.
3) Αναστάσιος ΜΟΥΔΙΟΣ του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.
4) Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ του Χαράλαμπου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.
5) Αντώνιος ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ του Γεωργίου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.
Β. Αντικατάσταση Μέλους Επιτροπής Ελέγχου και Ανασυγκρότηση αυτής σε Σώμα
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της ίδιας ως άνω συνεδρίασής του της 13.1.2021 και δη στο πλαίσιο του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου του, αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44 παρ. 1 (στ) Ν. 4449/2017 και 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018, την αντικατάσταση του παραιτηθέντος από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Ξεντέ, ορίζοντας ομόφωνα τον κ. Αναστάσιο Μούδιο του Κωνσταντίνου ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, που αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέχρι τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου με την επιφύλαξη της επικύρωσης της εκλογής του (ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου) από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία και θα αποφασίσει κατ’ άρθρ. 82 του Ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002 (ή της εκάστοτε ισχύουσας διάταξης του Ν. 4706/2020,σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αυτή λάβει χώρα μετά από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού), είτε τον ορισμό του ιδίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το εντεύθεν διάστημα μέχρι και τη λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου την 28.06.2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, είτε την εκλογή νέου ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τον αντίστοιχο ορισμό, από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτού ή του άλλου τυχόν εκλεγέντος από τη Γενική Συνέλευση, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι επιτροπή του Διοικητικού της Συμβουλίου και μέχρι τη λήξη της θητείας της.
Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης του παραιτηθέντος κ. Ξεντέ από τον κ. Μούδιο ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ελήφθη αφού διαπιστώθηκε από αυτό η καταλληλότητα του κ. Μούδιου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 και των εκεί αναφερομένων νομίμων προϋποθέσεων. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι ο κ. Αναστάσιος Μούδιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 Ν. 3016/2002 (έχοντας παράλληλα ληφθεί υπόψη και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του – μη ισχύοντος ακόμη – άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 4706/2020) καθώς και τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, ως ισχύει.
Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται διά της παρούσας, ότι τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι κ.κ. Αναστάσιος Κυριακίδης του Χαραλάμπους και Αντώνιος Μαυριδόγλου του Γεωργίου, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παραμένουν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ως αυτά είχαν εκλεγεί δυνάμει της από 07.07.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
Σε συνέχεια των παραπάνω, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, στο πρόσωπο των οποίων πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, μεταξύ των οποίων και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 Ν. 3016/2002 (έχοντας μάλιστα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο υπόψη και τα κριτήρια ανεξαρτησίας του – μη ισχύοντος ακόμη – άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 4706/2020), με συνέπεια η Επιτροπή να συμμορφώνεται και αυτή ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διέπουσες τη σύνθεση και στελέχωσή της διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, έχουν ως εξής:
1) Αναστάσιος ΜΟΥΔΙΟΣ του Κωνσταντίνου.
2) Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ του Χαράλαμπου.
3) Αντώνιος ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ του Γεωργίου.
Σε συνέχεια των παραπάνω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1(ε) Ν. 4449/2017, ως ισχύει, κατά τη συνεδρίασή της στις 14.01.2021, όπου αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω. Ειδικότερα, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε το μέλος της, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ανεξάρτητο από αυτήν, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 Ν. 3016/2002, κ. Αναστάσιος Μούδιος , αφού διακριβώθηκε και από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας για τον ορισμό του ως Προέδρου της.
Έτσι, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:
1) Αναστάσιος Μούδιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος‧
2) Αναστάσιος Κυριακίδης του Χαραλάμπους, Μέλος‧
3) Αντώνιος Μαυριδόγλου του Γεωργίου, Μέλος.
Γ. Αντικατάσταση Μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών, Μετατροπή αυτής σε Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και Συγκρότηση αυτής σε Σώμα
Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της ίδιας ως άνω συνεδρίασής του της 13.01.2021 και δη του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε ομόφωνα, την αντικατάσταση του παραιτηθέντος από μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών, κ. Ξεντέ, ορίζοντας τον κ. Αναστάσιο Μούδιο του Κωνσταντίνου ως μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της θητείας της, η οποία ταυτίζεται με κείνη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 28-06-2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, με τη επιφύλαξη της μη επικύρωσης της εκλογής του από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά τα ως άνω, αφού διαπίστωσε ότι πληροί τις προϋποθέσεις για τη θέση αυτή και ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις του – μη ισχύοντος ακόμη – άρθρου 10 Ν. 4706/2020.
Επιπλέον, στο πλαίσιο ιδίου ως άνω 6ου θέματος της ημερήσιας της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 13.01.2021 ο κ. Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ του Χαράλαμπου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους από μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών.
Οπότε, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση του παραιτηθέντος από μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών, κ. Κυριακίδη, ορίζοντας τον κ. Γεώργιο Κοτσαμπάση του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της θητείας της, η οποία ταυτίζεται με κείνη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 28-06-2022, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, με τη επιφύλαξη της μη επικύρωσης της εκλογής του από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατά τα ως άνω, αφού διαπίστωσε ότι πληροί τις προϋποθέσεις για τη θέση αυτή και ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις του – μη ισχύοντος ακόμη – άρθρου 10 Ν. 4706/2020 και αφού εξακρίβωσε ότι η επιτροπή καθαυτή συμμορφώνεται με τις κανονιστικές ρυθμίσεις, αφού θα είναι τριμελής επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.
Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη μετατροπή της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών σε Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία θα είναι τριμελής επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2) εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και η οποία θα έχει τις αρμοδιότητες της επιτροπής αποδοχών, καθώς και τις αρμοδιότητες της επιτροπής υποψηφιοτήτων των – μη ισχυουσών ακόμη σήμερα – διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του ίδιου νόμου, η οποία και θα πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για αυτήν, ως προς τη σύνθεση και τη λειτουργία της, ως ενιαία (Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.
Έτσι, πλέον τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχουν ως εξής:
1) Αναστάσιος ΜΟΥΔΙΟΣ του Κωνσταντίνου.
2) Γεώργιος ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ του Ιωάννη.
3) Αντώνιος ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ του Γεωργίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής.
Σε συνέχεια των παραπάνω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίστηκε, κατά τη συνεδρίασή της στις 14.01.2021, όπου αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω. Ειδικότερα, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίστηκε το μέλος της, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ανεξάρτητο από αυτήν, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 Ν. 3016/2002, κ. Αναστάσιος Μούδιος, αφού διακριβώθηκε και από τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας για τον ορισμό του ως Προέδρου της.
Έτσι, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:
1) Αναστάσιος Μούδιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος‧
2) Γεώργιος Κοτσαμπάσης, Μέλος‧
3) Αντώνιος Μαυριδόγλου του Γεωργίου, Μέλος.