Κέκροψ: Στις 27 Ιουνίου η ΓΣ για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Κέκροψ την 27η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Π. Ψυχικό Αττικής, οδός Δάφνης αριθ. 6.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 §1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017.
3. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9§5 του Ν. 4706/2020.
4. Έγκριση κατ΄ άρθρο 108 Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 §1 περίπτωση (γ) του Ν. 4548/2018.
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022- 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής της.
6. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Εκθέσεως Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
7. Παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια των του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.
8. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €2.970.620,10 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 19.804.134 μετοχών της Εταιρείας από € 0,30 σε €0,15, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018, προς συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.
9. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 4 η Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης.
Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως της τυχόν επαναληπτικής συνεδριάσεως της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως.
Κέκροψ: Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου
Η εταιρεία «Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της εκλογής της Επιτροπής Ελέγχου με τριετή θητεία από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.02.2021 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε την ίδια ημέρα και όρισε ομόφωνα την κυρία Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη, ως Προέδρο αυτής, και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
– Ηλιάνα Κυρτάτα, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, η οποία πληροί τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει,
– Αγγελής Παππάς, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ο οποίος πληροί τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει, και
– Ευγενία Μπιτσάνη, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, η οποία πληροί τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει.
ΚΕΚΡΟΨ: Εξελέγη το νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο
Εξελέγη το νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΚΡΟΨ ύστερα από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου.
Ειδικότερα, το ΔΣ απαρτίζεται από τους: Δημήτριο Κλώνη, Δημήτριο Αντωνάκο, Πέτρο Σουρέτη, Στυλιανό Αλεξόπουλο, Ιωάννη Σχοινά, Ηλιάνα Κυρτάτα, Αγγελή Παππά και Ευγενία Μπιτσάνη και η Γενική Συνέλευση όρισε τους Ηλιάνα Κυρτάτα, Αγγελή Παππά και Ευγενία Μπιτσάνη, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου 3016/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι τετραετής και κατ’ εξαίρεση παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.
Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή ορισθεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:
– η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει,
– η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και
– τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.