MIG: H Σταυρούλα Μαρκουλή νέο εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ
Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η Εταιρία») ανακοινωσε ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 25 μετόχων που εκπροσωπούσαν 317.168.085 μετοχές, ήτοι ποσοστό 33,76% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:
Θέμα 1ο : Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
– Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη (συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη) Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το σχέδιο που είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία.
Υπέρ: 305.578.286 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 96,35% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 10.119.799 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 3,19% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχές: 1.470.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Θέμα 2ο : Προσαρμογή της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
– Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπως προσαρμόσθηκε (εναρμονίσθηκε) με μεταγενέστερους Κανονισμούς και Διαδικασίες της Εταιρίας, σύμφωνα με το σχέδιο που είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία.
Υπέρ: 313.815.959 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 98,95% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 1.882.126 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,59% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχές: 1.470.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Θέμα 3ο : Ανακοίνωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων.
Επιβεβαίωση του αριθμού των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. – Ανακοινώθηκε προς τη Γενική Συνέλευση η εκλογή της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας κας Σταυρούλας Μαρκουλή ως νέου Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους.
Επιπροσθέτως, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ο αριθμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος έχει μειωθεί, κατόπιν παραίτησης και μη αντικατάστασης ενός Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, από πέντε (5) σε τέσσερα (4).
Υπέρ: 315.698.085 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,54% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 1.470.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Θέμα 4ο : Ανακοίνωση εκλογής μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων.
Επιβεβαίωση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Λειτουργίας αυτής. – Ανακοινώθηκε προς τη Γενική Συνέλευση η εκλογή των κ.κ. Στέφανου Καψάσκη, Ευστρατίου Χατζηγιάννη και Κωνσταντίνου Γαλιάτσου, Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών.
Επιβεβαιώθηκε από τη Γενική Συνέλευση η τρέχουσα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της τελευταίας και την ισχύουσα νομοθεσία, ως ακολούθως: α) Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος, β) Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και γ) Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλη.
Υπέρ: 315.698.085 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,54% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 1.470.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Θέμα 5ο : Έγκριση συναλλαγής με το μέτοχο μειοψηφίας της θυγατρικής «Robne Kuće Beograd d.o.o.».
– Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απόκτηση από την Εταιρία (εμμέσως, μέσω της 100% θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «MIG REAL ESTATE (SERBIA) B.V.») του ποσοστού μειοψηφίας 16,9% στην θυγατρική «Robne Kuće Beograd d.o.o.» (RKB) αντί ανταλλάγματος το οποίο θα συνίσταται σε τρία (3) ακίνητα ιδιοκτησίας της RKB συνολικής αξίας ανερχόμενης σε €20,5 εκατ., σύμφωνα με την από 30.9.2021 αποτίμηση του εκτιμητικού οίκου American Appraisal, και χορήγησε κάθε σχετική έγκριση και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της συναλλαγής, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Υπέρ: 315.698.085 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,54% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 1.470.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,46% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Θέμα 6ο : Λοιπές ανακοινώσεις. – Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση.
MIG: Η Σταυρούλα Μαρκούλη νέο εκτελεστικό μέλος του ΔΣ
Την εκλογή της κας Σταυρούλας Μαρκούλη, Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών, ως νέου εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ανακοίνωσε η Marfin Investment Group.
Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε τις παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ., κ. Φωτίου Καρατζένη (Μη Εκτελεστικού Μέλους), Christophe Vivien (Μη Εκτελεστικού Μέλους) και του κ. Γεωργίου Λασσαδού (Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους) και τη μη πλήρωση των θέσεών τους.
Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στη σχετική της εισηγμένης:
Α) Σήμερα υπεβλήθησαν προς το Διοικητικό Συμβούλιο οι παραιτήσεις του κ. Φωτίου Καρατζένη από τις θέσεις του (Μη Εκτελεστικού) Μέλους του Δ.Σ. και του Προέδρου και Μέλους της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων, του κ. Christophe Vivien από τις θέσεις του (Μη Εκτελεστικού) Μέλους του Δ.Σ. και του Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, και του κ. Γεωργίου Λασσαδού από τις θέσεις του (Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού) Μέλους του Δ.Σ., του Προέδρου και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και του Μέλους της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων.
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως νέο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. την Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας κυρία Σταυρούλα Μαρκουλή και αποφάσισε τη μη εκλογή άλλων νέων μελών σε πλήρωση των λοιπών κενωθεισών θέσεων. Κατόπιν τούτου, το 7μελές πλέον Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Πέτρος Κατσούλας, Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος ‒ Εκτελεστικό Μέλος,
3. Σταυρούλα Μαρκουλή, Εκτελεστικό Μέλος,
4. Λουκάς Παπάζογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
7. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τους κ.κ. Ευστράτιο Χατζηγιάννη και Κωνσταντίνο Γαλιάτσο ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1. Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος,
2. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος, και
3. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος.
Δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τους κ.κ. Κωνσταντίνο Γαλιάτσο και Λουκά Παπάζογλου ως νέα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος,
2. Στέφανος Καψάσκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος, και
3. Λουκάς Παπάζογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος.