ΣΕΒ: Στις 10 Οκτωβρίου η Γενική Συνέλευση
Στις 10 Οκτωβρίου προγραμματίζεται η ανοιχτή Εκδήλωση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ για το 2023, στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθεί συζήτηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΣΕΒ, κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Σύνδεσμος.
Θα προηγηθεί την προηγούμενη (9 Οκτωβρίου) Βιομηχανικό Συνέδριο με θέμα «Σχέδιο και Τομές για το μέλλον των δυνατοτήτων μας» στις εργασίες του οποίου θα συμμετέχουν κορυφαίοι επιχειρηματίες, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, όπως μεταξύ των άλλων, ο Πρόεδρος της Business Europe Fredrik Persson και ο Πρόεδρος του European Round Table for Industry (ERT) Jean-François van Boxmeer.
Η θεματολογία του Βιομηχανικού Συνεδρίου περιλαμβάνει τα εξής:
· Ο επαναπροσδιορισμός των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων με κατεύθυνση τη στρατηγική αυτονομία και η θέση της ΕΕ και της Ελλάδας στην παγκόσμια επενδυτική και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα.
· Το όραμα για τη Βιομηχανία 2030.
· Η πρόκληση της συστηματικής ενδυνάμωσης της εγχώριας παραγωγής και η δημιουργία δικτύων παραγωγής σε τομείς στους οποίους η Ευρώπη επιδιώκει τη στρατηγική της αυτονομία.
· Η αναβαθμιζόμενη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου και η ανάγκη για διαρκώς εξελισσόμενες δεξιότητες που θα ενισχύσουν την ανθρώπινη δημιουργικότητα στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
· Τα κριτήρια ESG όχι μόνο ως επίκαιροι, αλλά κυρίως θεμελιώδεις πυλώνες της σύγχρονης βιομηχανίας.
· Οι προκλήσεις επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής χωρίς εκπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα.
Στις 19 Απριλίου οι Γενικές Συνελεύσεις των BriQ Properties και Παπουτσάνης
Στις 19 Απριλίου, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της BRIQ PROPERTIES με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2021, καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19 Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Αλ. Πάντου 19-23, Καλλιθέα Αττικής Τ.Κ. 17671, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ισογείου, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2021, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών
2. Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2021 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021 και έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022, της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2022 και 31.12.2022 καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής της
6. Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους
7. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022
8. Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της χρήσης 2021 σύμφωνα με το α. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018
9. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει
10. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021
11. Διάφορα – Ανακοινώσεις
Γενική Συνέλευση Παπουτσάνης
Στις 19 Απριλίου, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί και η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2021 και διανομή μερίσματος.
Όπως αναφέρει η εταιρεία, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους την 19η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. σε τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2021, μαζί με την έκθεση και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2021 και διανομή μερίσματος.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για το οικονομικό έτος 2021.
4. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας οικονομικού έτους 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.
Εurobank: Στις 23 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση
Στις 23 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας.
Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 2 Ιουλίου 2021 απόφασή του καλεί τους μετόχους να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2020. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2020 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2021.
4. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2020 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2021 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2020.
7. Ορισμός νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Ορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.
11. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.
12. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Ανακοίνωση της εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
14. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 29 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.
Ευρωσύμβουλοι: Στις 30/6 η Γ.Σ. για την υιοθέτηση μέτρων για βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης
Στις 30 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση νέων κοινών μετοχών, με την καταβολή μετρητών.
Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ” με τον διακριτικό τίτλο “ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.” (εφεξής η “Εταιρεία”), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη, 30η Ιουνίου 2021, και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς επίσης και της Εκθέσεως Αποδοχών της εταιρίας και ανάγνωση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.
3. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020.
4. Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον ν.4548/2018, καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2021.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2021.
6. Παροχή αδείας σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη συνδεδεμένων, κατά την έννοια του ν.4548/2018) εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
7. Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση νέων κοινών μετοχών, με την καταβολή μετρητών.
8. Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά την ανωτέρω τροποποίηση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και του ν. 4548/2018.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.4706/20 περί εταιρικής διακυβέρνησης και την κείμενη νομοθεσία. Έγκριση των ενεργειών του Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. με προσωρινό ανεξάρτητο μέλος, στο χρονικό διάστημα το οποίο έχει μεσολαβήσει από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.
10. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ.
11. Έγκριση της τροποποίησης του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, έγκριση του Κανονισμού Υποψηφιοτήτων και άλλα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.
12. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση.
Αναβλήθηκε η ΓΣ των ΕΛΠΕ μετά από αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ
Αναβλήθηκε για την Παρασκευή, 28 Μαΐου, και ώρα 12 η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Ελληνικών Πετρελαίων μετά από αίτημα που υπέβαλε το ΤΑΙΠΕΔ.
Το αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ συνοδεύεται από προτάσεις για αλλαγές στα θέματα 2 και 3 της ημερήσιας διάταξης, ήτοι για την εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και για την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της διαδικασίας, η πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς προέρχεται από μέτοχο που κατέχει το 35,47% των μετοχών, έγινε υποχρεωτικά δεκτή από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κ. Γιάννη Παπαθανασίου. Σημειώνεται ότι η συνέλευση της 28ης Μαΐου θεωρείται συνέχεια της σημερινής αναβληθείσας συνέλευσης και ως εκ τούτου δεν απαιτείται νέα δημοσίευση.
ΟΤΕ: Στις 9/6 η ΓΣ για την ακύρωση 3,46 εκατ. ιδίων μετοχών
Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο ΟΤΕ την 9η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, η οποία θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Με τον ίδιο τρόπο, ήτοι από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:
Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2020 (1/1/2020- 31/12/2020) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου OTE για το έτος 2020.
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020) και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.
4. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021).
5. Οριστικός καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020) – Καθορισμός αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2021 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους.
6. Έγκριση μεταβλητών αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020).
7. Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.
8. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2021 έως 31/12/2022, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.
9. Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β του Ν.4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και συμβάσεων χρήσης 2020 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν.4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη).
10. Έγκριση ακύρωσης 3.469.500 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €9.818.685,00, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.
11. Έγκριση της «Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», σύμφωνα με τον Ν.4706/2020 και την υπ’ αριθμ. 60/18.09.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
12. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4706/2020.
13.Eίδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.
14.Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 14 του Καταστατικού, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
15.Διάφορες ανακοινώσεις.
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 9/4 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή κερδών
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στις 09.04.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος) της «ΚΑΝΑΛ, Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου», Λεωφ. Αμαρουσίου – Χαλανδρίου, αρ. 43, στο Μαρούσι, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Α.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο: Διανομή κερδών προηγουμένων χρήσεων εν μέρει σε είδος με τη διανομή τίτλων εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά και εν μέρει σε μετρητά.
Θέμα 2ο: Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί ορισμού/εκλογής αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.
Θέμα 3ο: Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Aegean: Στις 12/3 η Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ τουλάχιστον €60 εκατ.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Αεροπορία Αιγαίου την 12η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., που θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, λόγω της επείγουσας ανάγκης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και συγκεκριμένα είτε με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, είτε μέσω επιστολικής ψήφου πριν τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας που θα χρησιμοποιηθεί και για τους σκοπούς του άρθρου 30 του Ν. 4772/2021 ως προς την άντληση των εκεί προβλεπόμενων κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον €60.000.000.
2. Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών της Εταιρείας και διάθεση αυτών στην Ελληνική Δημοκρατία με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας.
3. Τροποποίηση των άρθρων 3, 8, 15 και 19 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που ομοίως θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα ανωτέρω την 19η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
ΣΕΣΑΕ: Ανάδειξη νέου Δ.Σ. για τη διετία 2021 – 2022
Περισσότερα από 100 στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς συμμετείχαν ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του αντίστοιχου νόμου, στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών της 10ης Φεβρουαρίου 2021.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο κ. Ι. Βασιλάτος, Πρόεδρος του Σ.Ε.Σ.Α.Ε., παρουσίασε τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν το 2020, παρά τους περιορισμούς που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Ειδική αναφορά έγινε στη σημαντική συμβολή των Μελών των Επιτροπών, των συνεργατών και των Χορηγών του Συνδέσμου, η υποστήριξη των οποίων εξασφάλισε την ολοκλήρωση του προσαρμοσμένου στα νέα δεδομένα πλάνου εκδηλώσεων του Συνδέσμου.
Οι Πρόεδροι των Επιτροπών αναφέρθηκαν στις πρωτοβουλίες που έλαβαν για την υλοποίηση του έργου τους.
Αξίζει να αναφερθούν οι παρακάτω δράσεις με τις οποίες ο Σύνδεσμος στάθηκε δίπλα σε συνανθρώπους μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα:
Ενίσχυση του έργου της ΜΚΟ ΔΙΟΓΕΝΗΣ, με την προσφορά του ποσού των €5.000 για την στήριξη των πωλητών του περιοδικού «Σχεδία», οι οποίοι δεν μπορούν να συνεχίσουν την εργασία τους όσο διαρκούν τα μέτρα περιορισμού μετακινήσεων, έχουν στερηθεί τη μοναδική πηγή εισοδήματος που είχαν, αλλά και τη διέξοδο κοινωνικής ένταξης.
Συνεργασία με την Οργάνωση Γη και το Μπορούμε, με τη βοήθεια των οποίων προετοιμάστηκαν, μαγειρεύτηκαν, συσκευάστηκαν και παραδόθηκαν 275 μερίδες φαγητού σε συνανθρώπους μας, ενώ παραδόθηκαν συσκευασμένα υλικά για την προετοιμασία 1.750 μερίδων σε φιλανθρωπικούς φορείς.
Ενίσχυση του «Μπορούμε» με το ποσό €1.000, φορέα το έργο του οποίου υποστηρίζει ο Σύνδεσμος τα τελευταία 7 χρόνια.
Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έληξαν με την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2021 – 2022.
Πιο συγκεκριμένα, εξελέγησαν κατά σειρά πλειοψηφίας οι εξής:
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ZORGNO GIUSEPPE
ΜΟΑΤΣΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΒΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΑΙΑΣ ΚΑΡΛΟ
Βάσει του Καταστατικού του Συνδέσμου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την 15η Φεβρουαρίου 2021.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προέκυψε μετά από ομόφωνη απόφαση και έχει ως ακολούθως:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ο κ. Ιωάννης Βασιλάτος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ο κ. Ερρίκος Μοάτσος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ο κ. Ευστάθιος Τσαούσης
ΤΑΜΙΑΣ ο κ. Λυκούργος Πέτροβας
ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ οι κ.κ. Giuseppe Zorgno
Παναγιώτης Βαγιακάκος
Μανώλης Κούτης
Μιχάλης Τάτσης
Κάρλο Σαΐας
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Συνδέσμου αποφασίστηκε η συγκρότηση των ακόλουθων Επιτροπών:
Επιτροπή Βέλτιστων Πρακτικών, με Επικεφαλής τους κ.κ. Π. Βαγιακάκο και Μ. Τάτση.
Επιτροπή Εκδηλώσεων, με Επικεφαλής τον κ. Λυκούργο Πέτροβα και τον κ. Giuseppe Zorgno.
Επιτροπή Τεχνολογιών & Επικοινωνίας με Επικεφαλής τον κ. Εμμανουήλ Κούτη και τον κ. Kάρλο Σαΐα.
Οι Επιτροπές αυτές θα στελεχωθούν περαιτέρω με Μέλη του Σ.Ε.Σ.Α.Ε.
MIG: Στις 26/2 η Γενική Συνέλευση για τη Vivartia
Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η MIG την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 15:00, στην αίθουσα ισογείου του κτιρίου 14Β του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής.
Θέμα μόνο:
Έγκριση διάθεσης της συμμετοχής της Εταιρίας στην «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.».
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Παρασκευή 5.3.2021, ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.