Eurobank: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου
Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:Α. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συνεδρίασε στις 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.762.035.636 μετοχές επί 3.709.161.852 μετοχών, ήτοι ποσοστό 75,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης δεν συνυπολογίζονται οι 52.080.673 κοινές μετοχές της Εταιρείας που ανήκουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 02.07.2021 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση: 1. Ενέκρινε τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2020 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:· Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.759.547.154 (99,91% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:- Υπέρ: 2.759.547.154- Κατά: 0· Αριθμός αποχών: 2.488.4822. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση για τη χρήση 2020 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020.Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:· Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.757.985.589 (99,85% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:- Υπέρ: 2.745.297.428- Κατά: 12.688.161· Αριθμός αποχών: 4.050.0473. Ενέκρινε:α) την εκλογή της εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» (KPMG) ως τακτικού ελεγκτή των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2021 καιβ) η σχετική αμοιβή της KPMG για τον έλεγχο των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2021 να ανέλθει σε €0,2 εκατ.Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:· Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.762.035.636 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:- Υπέρ: 2.761.923.261- Κατά: 112.375· Αριθμός αποχών: 04. Ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία είχε εγκριθεί από την από 28.07.2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.762.035.636 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:- Υπέρ: 1.845.735.628- Κατά: 916.300.008• Αριθμός αποχών: 05. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2020 καθώς και την προκαταβολή αμοιβών για τη χρήση 2021 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μελών Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.762.035.636 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:- Υπέρ: 2.762.034.636- Κατά: 1.000• Αριθμός αποχών: 06. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020.Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.762.035.636 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:- Υπέρ: 2.724.757.343- Κατά: 37.278.293• Αριθμός αποχών: 07. Ενέκρινε τον οριστικό ορισμό της κας Cinzia Basile ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. George Myhal.Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.738.211.552 (98,97% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:- Υπέρ: 2.733.461.750- Κατά: 4.749.802• Αριθμός αποχών: 23.824.0848. Ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.738.211.552 (99,14% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:- Υπέρ: 2.738.211.552- Κατά: 0• Αριθμός αποχών: 23.824.0849. Ενέκρινε:α) Την εκλογή των κατωτέρω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:1. Ανδρέας Δ. Αθανασόπουλος2. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου3. Αλίκη Κ. Γρηγοριάδη4. Γεώργιος Π. Ζανιάς5. Σταύρος Ε. Ιωάννου6. Φωκίων X. Καραβίας7. Ειρήνη Κ. Ρουβιθά Πάνου8. Γεώργιος Κ. Χρυσικός9. Cinzia V. Basile10. Rajeev K. Kakar11. Bradley Paul L. Martin12. Jawaid A. Mirza13. Eυθυμία Π. Δελή, Εκπρόσωπος ΤΧΣΗ θητεία των μελών θα λήξει στις 23.07.2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2024.β) Τον ορισμό των κ.κ. Αλίκης Κ. Γρηγοριάδη, Ειρήνης Κ. Ρουβιθά Πάνου, Cinzia Basile, Rajeev Kakar and Jawaid A. Mirza ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:· Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.653.305.600 (96,06% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:- Υπέρ: 2.384.796.247- Κατά: 268.509.353· Αριθμός αποχών: 108.730.03610. Ενέκρινε:α) Η Επιτροπή Ελέγχου να λειτουργεί ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.β) Η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από έξι (6) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον τα τρία (3) να είναι ανεξάρτητα.γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα συμπίπτει με τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή θα λήγει στις 23.07.2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2024.Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:· Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.762.035.636 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:- Υπέρ: 2.706.387.805- Κατά: 55.647.831· Αριθμός αποχών: 0Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρίασή του της 23ης Ιουλίου 2021:i. αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα, τον διορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, ως εξής:1. Γεώργιος Π. Ζανιάς, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος2. Γεώργιος Κ. Χρυσικός, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος3. Φωκίων Χ. Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος4. Σταύρος Ε. Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος5. Κωνσταντίνος Β. Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος6. Ανδρέας Δ. Αθανασόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος7. Bradley Paul L. Martin, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος8. Rajeev K. L. Kakar, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος9. Jawaid A. Mirza, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος10. Αλίκη Κ. Γρηγοριάδη, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος11. Ειρήνη Κ. Ρουβιθά-Πάνου, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος12. Cinzia V. Basile, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος13. Ευθυμία Π. Δελή, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος – Εκπρόσωπος ΤΧΣii. όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:1. Ειρήνη Κ. Ρουβιθά Πάνου, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος2. Cinzia V. Basile, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος3. Rajeev K. Kakar, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος4. Bradley Paul L. Martin, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος5. Jawaid A. Mirza, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος6. Eυθυμία Π. Δελή, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος – Εκπρόσωπος ΤΧΣΓ. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σε συνεδρίασή της της 23ης Ιουλίου 2021, αποφάσισε τη συγκρότησή της σε σώμα και τον ορισμό του Προέδρου και Αντιπροέδρου της, ως εξής:1. Jawaid A. Mirza, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Πρόεδρος2. Ειρήνη Κ. Ρουβιθά Πάνου, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος Αντιπρόεδρος3. Cinzia V. Basile, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Μέλος4. Rajeev K. Kakar, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Μέλος5. Bradley Paul L. Martin, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος, Μέλος6. Eυθυμία Π. Δελή, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος, Μέλος
Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Εθνικής Τράπεζας
Πραγματοποιήθηκε χθες, 30 Ιουνίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε σε απαρτία:
– για το θέμα 1 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 63,04% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)],
– για τα θέματα 2-5 και 7-12 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 62,49% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ. κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].
– για το θέμα 6 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 63,04% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)], και έλαβε τις εξής αποφάσεις:
– Ενέκρινε την τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας.
– Ενέκρινε, μετά από την υποβολή των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019).
– Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, και απάλλαξε τους Ελεγκτές της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
– Εξέλεξε για τον έλεγχο των Ετήσιων και των Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2020, την ελεγκτική εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή της, κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας.
– Παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018 ή/και για έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018 ή/και για έκδοση ομολογιακών δανείων με κερδοφόρες ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4548/2018, ή/και για έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 5 παράγραφος 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.
– Παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού για την αποπληρωμή των κατόχων τίτλων πρόσθετου μετοχικού κεφαλαίου (Additional Tier 1 capital, AT1) ευθύς ως ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα. Ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και παρείχε εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει οποιαδήποτε περαιτέρω λεπτομέρεια και να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το επιτρέπουν οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας και τις συστάσεις των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.
– Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανωτάτων Στελεχών σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.
– Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2019, προσδιόρισε τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2019, ως μελών των Επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού και Ηθικής και Κουλτούρας, και προσδιόρισε τις αμοιβές τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
– Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
– Εξέλεξε ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε., με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021 τους κ.κ. Andrew McIntyre (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου), Claude Piret (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου), Αβραάμ Γούναρη, Wietze Reehoorn και Περικλή Δρούγκα (Εκπρόσωπος Τ.Χ.Σ.).
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Attica Bank
Πατήστε εδώ για να δείτε τις αποφάσεις της Τακτικής γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Attica Bank
Ελληνική Τράπεζα: Αποφάσεις της Γ.Σ. και νέο Δ.Σ.
Στην 46η Ετήσια Γενική Συνέλευση (η “ΕΓΣ”) των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η “Τράπεζα”), η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020, παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως, μέσω τηλεδιάσκεψης και με πληρεξουσίους αντιπροσώπους, 73 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 381.162.532 μετοχές, δηλαδή 92,33% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.
Μελέτη και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019
Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Το Σύνηθες Ψήφισμα 1 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
380.995.784
μετοχές
0
μετοχές
380.995.784
μετοχές
Μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019
Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Το Σύνηθες Ψήφισμα 2 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
380.995.784
μετοχές
0
μετοχές
380.995.784
μετοχές
Μελέτη και έγκριση της έκθεσης πολιτικής αμοιβών για το έτος 2019 και καθορισμός των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2020 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος
Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών για το έτος 2019 και καθόρισε τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.
Το Σύνηθες Ψήφισμα 3 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
378.177.931
μετοχές
2.817.853
μετοχές
380.995.784
μετοχές
Καθορισμός της αμοιβής του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Μετασχηματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου
Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Αμοιβή του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Μετασχηματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Σύνηθες Ψήφισμα 4 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
366.381.553
μετοχές
12.438.000
μετοχές
378.819.553
μετοχές
5(α). Επαναδιορισμός της KPMG Ltd ως ελεγκτών της Τράπεζας για το έτος 2020
Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε τον Επαναδιορισμό της KPMGLtd ως ελεγκτών της Τράπεζας για το έτος 2020.
Το Σύνηθες Ψήφισμα 5(α) εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
380.995.784
μετοχές
0
μετοχές
380.995.784
μετοχές
5(β). Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών
Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών.
Το Σύνηθες Ψήφισμα 5(β) εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
380.995.784
μετοχές
0
μετοχές
380.995.784
μετοχές
6. Επαναδιορισμός / διορισμός διοικητικών συμβούλων
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο για τα συνήθη ψηφίσματα 6(α) – 6(π) παρατίθενται πιο κάτω:
6(α). Επαναδιορισμός του κ. Stephen John Albutt ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
368.030.043
μετοχές
12.595.622
μετοχές
380.625.665
μετοχές
6(β). Επαναδιορισμός του κ. Marco Comastri ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
359.500.618
μετοχές
21.125.047
μετοχές
380.625.665
μετοχές
6(γ). Επαναδιορισμός της κας Ειρένας Α. Γεωργιάδου ως διοικητικής συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
26.145.754
μετοχές
354.825.625
μετοχές
380.971.379
μετοχές
6(δ). Επαναδιορισμός του κ. Lars Kramer ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
380.958.039
μετοχές
0
μετοχές
380.958.039
μετοχές
6(ε). Επαναδιορισμός του κ. Kristofer Richard Kraus ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
380.655.364
μετοχές
0
μετοχές
380.655.364
μετοχές
6(στ). Επαναδιορισμός του κ. Μάριου Μαραθεύτη ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
359.843.312
μετοχές
21.114.727
μετοχές
380.958.039
μετοχές
6(ζ). Επαναδιορισμός του κ. Ιωάννη Α. Μάτση ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
380.972.965
μετοχές
0
μετοχές
380.972.965
μετοχές
6(η). Επαναδιορισμός της κας Μαριάννας Παντελίδου Νεοφύτου ως διοικητικής συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
380.753.737
μετοχές
204.302
μετοχές
380.958.039
μετοχές
6(θ). Επαναδιορισμός του Δρος Ευριπίδη Α. Πολυκάρπου ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
379.584.804
μετοχές
1.345.122
μετοχές
380.929.926
μετοχές
6(ι). Επαναδιορισμός του κ. Χρίστου Θεμιστοκλέους ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
359.500.618
μετοχές
21.125.047
μετοχές
380.625.665
μετοχές
6(κ). Επαναδιορισμός του κ. Andrew Charles Wynn ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
128.299.506
μετοχές
252.616.834
μετοχές
380.916.340
μετοχές
6(λ). Διορισμός του κ. Zion Bahloul ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
23.163.717
μετοχές
357.449.948
μετοχές
380.613.665
μετοχές
6(μ). Διορισμός του κ. Δημήτριου Ευσταθίου ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
252.661.940
μετοχές
123.472.983
μετοχές
376.134.923
μετοχές
6(ν). Διορισμός του κ. Κωνσταντίνου Ιορδάνου ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
146.234.228
μετοχές
234.379.437
μετοχές
380.613.665
μετοχές
6(ξ). Διορισμός του κ. John Gregory Iossifidis ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
355.468.336
μετοχές
25.448.004
μετοχές
380.916.340
μετοχές
6(ο). Διορισμός του κ. Ανδρέα Π. Περσιάνη ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
375.656.059
μετοχές
204.302
μετοχές
375.860.361
μετοχές
6(π). Διορισμός του κ. Μιχάλη Σπανού ως διοικητικού συμβούλου
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
230.144.038
μετοχές
74.247.186
μετοχές
304.391.224
μετοχές
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας πιο πάνω και τους Κανονισμούς 109 και 110 του Καταστατικού της Τράπεζας, επανεκλέγησαν / εκλέγησαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Ιωάννης Α. Μάτσης, LarsKramer, Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου, KristoferRichardKraus, Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου, Ανδρέας Π. Περσιάνης, StephenJohnAlbutt, Μάριος Μαραθεύτης, MarcoComastri, Χρίστος Θεμιστοκλέους, JohnGregoryIossifidis, Δημήτριος Ευσταθίου και Μιχάλης Σπανός (επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων καθώς και σύντομα βιογραφικά σημειώματα). Ο διορισμός των κ.κ. Ανδρέα Π. Περσιάνη, JohnGregoryIossifidis και Μιχάλη Σπανού στο Διοικητικό Συμβούλιο υπόκειται στην έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ο κ. DavidWhalenBonanno είχε αποσύρει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή και οι κ.κ. Ανδρέας Δ. Αθανασόπουλος και Ελευθέριος Χατζηζαχαρία είχαν αποσύρει την υποψηφιότητά τους για εκλογή ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας πριν την ΕΓΣ.
Τροποποίηση του Κανονισμού 141 του Καταστατικού της Τράπεζας
Η ΕΓΣ εξέτασε και υιοθέτησε την Τροποποίηση 141 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 7 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 25 Μαΐου 2020.
Το Ειδικό Ψήφισμα 7 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:
Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ
Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον
Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν
379.535.008
μετοχές
0
μετοχές
379.535.008
μετοχές