Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι για μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ
Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες θα βρεθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών για να απολογηθούν τα μέλη των δύο εγκληματικών ομάδων στα οποία καταλογίζονται εκτεταμένες απάτες με εικονικές συνταγογραφήσεις φαρμάκων, που έχουν προκαλέσει ζημιά εκατομμυρίων στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
Σε βάρος των συλληφθέντων για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στην οποία περιλαμβάνονται οκτώ βαρύτατα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, ενώ ήδη οι κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμίες και προετοιμάζουν τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή.
Στη δικογραφία για τη δράση των κυκλωμάτων που λυμαίνονταν τον ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνονται τα κακουργήματα που αφορούν:
1. Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
2. Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
3. Απάτη κατά Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου άνω 120.000 ευρώ
4. Ψευδής βεβαίωση κατά ΝΠΔΔ άνω των 120.000 ευρώ
5. Πλαστογραφία κατά ΝΠΔΔ άνω των 120.000
6. Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών τελεσθείσα από ιατρό
7. Παράβαση νόμου περί προσωπικών δεδομένων με σκοπό προσπορισμό οφέλους άνω των 120.000
8. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος άνω των 120.000 στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.
Επιπλέον έχουν απαγγελθεί και οι πλημμεληματικού βαθμού κατηγορίες για κυκλοφορία επιβλαβών φαρμάκων και για βία κατά υπαλλήλου.
Οι δύο εγκληματικές ομάδες, με μέλη κυρίως γιατρούς και φαρμακοποιούς φαίνεται να έχουν δράση τουλάχιστον από το 2020, η οποία κίνησε υποψίες πριν έναν χρόνο. Όπως αναφέρεται από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος προετοιμάζεται να κινηθεί νομικά σε βάρος των κατηγορουμένων, τον Οκτώβριο του 2023 “μετά από διεξοδική έρευνα των αρμόδιων Υπηρεσιών, απεστάλησαν στην Οικονομική Αστυνομία προς διερεύνηση δύο πλήρεις φάκελοι με ενδείξεις συστημικής απάτης ιατρών και φαρμακοποιών” σε βάρος του Οργανισμού. Ο Έλεγχος του Οργανισμού και η έρευνα των διωκτικών αρχών αποκάλυψε τη δράση κυκλώματος στο οποίο φαίνεται να συμμετείχαν τέσσερις γιατροί και υπεύθυνοι οκτώ φαρμακείων στα βόρεια προάστια. Συνεργασία με τα πρόσωπα αυτά φαίνεται να είχε ιδιοκτήτρια φαρμακευτικής αποθήκης, θεωρούμενη ως βασικό στέλεχος της δεύτερης οργάνωσης, στην οποία αποδίδεται η διάθεση και κυκλοφορία επικίνδυνων σκευασμάτων.
Η ομάδα των κατηγορούμενων γιατρών κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε ΑΜΚΑ, κυρίως αλλοδαπών για τους οποίους είχαν δηλωθεί αναληθή στοιχεία, για να προχωρά σε ψευδείς συνταγογραφήσεις τις οποίες μέσω των φαρμακοποιών εκτελούσαν εικονικά ώστε να πετύχουν τις παράνομες αποζημιώσεις που τους κατέβαλλε ο ΕΟΠΥΥ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Απάτη με εικονικά τιμολόγια αξίας 218 εκατ. ευρώ
Στα δίχτυα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πιάστηκαν 27 επιχειρήσεις, οι οποίες εμπλέκονται σε υποθέσεις, αλλά και σε κυκλώματα, έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων.
Πρόκειται για επιχειρήσεις, που προβαίνουν στην έκδοση παραστατικών με εικονικές συναλλαγές, οι οποίες αποτελούν μέρος της αλυσίδας απάτης.
Οι 27 περιπτώσεις αφορούν σε καθαρή αξία των εκδοθέντων ή/και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων άνω των 218 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ που αναλογούσε υπερβαίνει τα 48 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά:
1. Ατομική επιχείρηση με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και αντικείμενο δραστηριότητας τις εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών, από το 2018 έως το 2020, εξέδωσε 1.390 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 5,9 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 1,4 εκατ. ευρώ.
2. Ατομική επιχείρηση με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο επίπλων κουζίνας, το 2018, εξέδωσε 370 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 4,6 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 1,1 εκατ. ευρώ.
3. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στην Πάτρα και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ελαίων, από το 2018 έως το 2020, εξέδωσε 850 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 3,4 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,6 εκατ. ευρώ.
4. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο ελαιόλαδου, τα έτη 2020-2022-2023, εξέδωσε 54 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 2,6 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,3 εκατ. ευρώ.
5. Ατομική επιχείρηση με έδρα στην Πάτρα και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, το 2020, έλαβε 70 εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 2,2 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,53 εκατ. ευρώ.
6. Ατομική επιχείρηση με έδρα στην Πάτρα και αντικείμενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων, το 2021, εξέδωσε 47 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 1,7 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,42 εκατομμυρίων.
7. Εταιρεία Περιορισμένη Ευθύνης με έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας τις δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων, κατά τα έτη 2017 και 2018, έλαβε 19 εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 1 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,25 εκατ. ευρώ.
8. Ανώνυμη εταιρεία με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κατά τα έτη 2012-2015, έλαβε 64 και εξέδωσε 217 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 52 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 12 εκατ. ευρώ.
9. Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας διαφημιστικές υπηρεσίες, το 2021 και 2022 εξέδωσε 1.922 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 44 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 10,3 εκατ. ευρώ.
10. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής, από το 2019 έως το 2021, έλαβε 42 και εξέδωσε 3 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 10 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 2,4 εκατομμύρια.
11. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στην Ανατολική Αττική και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού πληροφορικής, κατά τα έτη 2019 και 2020, έλαβε 404 και εξέδωσε 526 εικονικά τιμολόγια, συνολικής καθαρής αξίας 9 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 2,15 εκατ. ευρώ.
12. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευαστικές εργασίες, κατά τα έτη 2019 και 2020, εξέδωσε 985 εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 8,4 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 2,1 εκατομμύρια.
13. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού πληροφορικής, το 2018, έλαβε 33 και εξέδωσε 6 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 6,4 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 770.000 ευρώ.
14. Ατομική επιχείρηση, με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας γεωργικές επιχειρήσεις, από το 2017 έως το 2020, έλαβε 63 και εξέδωσε 148 εικονικά τιμολόγια, συνολικής καθαρής αξίας 4.85 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,98 εκατ. ευρώ.
15. Ομόρρυθμη εταιρεία, με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών, το 2019 και το 2020, έλαβε 42 και εξέδωσε 65 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 2,9 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,7 εκατ. ευρώ.
16. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο χαρτικών ειδών, κατά τα έτη 2015 – 2017 έλαβε 1.602 εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 2,4 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,6 εκατ. ευρώ.
17. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στον Νότιο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών, το 2020, έλαβε 15 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 2,14 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,5 εκατ. ευρώ.
18. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού, κατά τα έτη 2019 και 2020 εξέδωσε 290 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 1,43 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,35 εκατομμυρίων.
19. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με έδρα στην Ανατολική Αττική και αντικείμενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες συμβούλου πωλήσεων, το 2017, έλαβε 1 και εξέδωσε 4 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 1,15 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,26 εκατ. ευρώ.
20. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με έδρα στον Πειραιά και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων, το 2020, εξέδωσε 278 εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 2,13 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,5 εκατ. ευρώ.
21. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, τα έτη 2018 και 2019, έλαβε 11 και εξέδωσε 40 εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 4,8 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,6 εκατ. ευρώ.
22. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων, κατά τα έτη 2018-2020, εξέδωσε 495 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 10 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 2,3 εκατομμυρίων.
23. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, τα έτη 2018-2021, έλαβε 80 και εξέδωσε 66 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 6,4 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,7 εκατ. ευρώ.
24. Ετερόρρυθμη εταιρεία, με έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας την επεξεργασία δεδομένων, κατά τα έτη 2019 – 2021, έλαβε 45 και εξέδωσε 115 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 24,5 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 5,9 εκατ. ευρώ.
25. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού Η/Υ, τα έτη 2020 και 2021, εξέδωσε 20 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 2,9 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,7 εκατ. ευρώ.
26. Υποκρυπτόμενος διαχειριστής σε ΙΚΕ με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ξυλείας και οικοδομικών υλικών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, από το 2018 έως το 2020, εξέδωσε 62 εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,23 εκατ. ευρώ.
27. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, πιτσαρία, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, από το 2016 έως το 2022, εξέδωσε 112 εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 0,4 εκατ. ευρώ.
Κινέζικο δίκτυο e-shop απέσπασε έως και 50 εκατ. ευρώ εξαπατώντας πάνω από 800.000 πολίτες
Πάνω από 800.000 άνθρωποι από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ φαίνεται να εξαπατήθηκαν και να μοιράστηκαν τα στοιχεία της κάρτας τους και άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα με ένα τεράστιο δίκτυο e-shop καταστημάτων που έχουν ως έδρα τους την Κίνα.
Ειδικότερα, διεθνής έρευνα των εφημερίδων Guardian, Die Zeit και Le Monde αποκαλύπτει τη δράση αυτού που το βρετανικό Chartered Trading Standards Institute περιέγραψε ως μια από τις μεγαλύτερες απάτες του είδους της, με 76.000 ψεύτικες ιστοσελίδες e-shop που δημιουργήθηκαν.
Τα δεδομένα που εξετάστηκαν από δημοσιογράφους και ειδικούς πληροφορικής δείχνουν ότι το δίκτυο αυτό είναι εξαιρετικά οργανωμένο, τεχνικά άρτιο και βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία.
Λειτουργώντας σε βιομηχανική κλίμακα, οι προγραμματιστές έχουν δημιουργήσει δεκάδες χιλιάδες πλαστά διαδικτυακά καταστήματα που προσφέρουν προϊόντα με έκπτωση από τις Dior, Nike, Lacoste, Hugo Boss, Versace και Prada, καθώς και πολλές άλλες μάρκες υψηλής ποιότητας.
Δημοσιευμένοι σε πολλές γλώσσες από τα αγγλικά έως τα γερμανικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα σουηδικά και τα ιταλικά, οι ιστότοποι φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί για να παρασύρουν τους αγοραστές να παραχωρήσουν τα χρήματά τους και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
Ωστόσο, οι ιστότοποι δεν έχουν καμία σχέση με τις μάρκες που ισχυρίζονται ότι πωλούν και στις περισσότερες περιπτώσεις οι καταναλωτές που μίλησαν για την εμπειρία τους είπαν ότι δεν έλαβαν ποτέ τα προϊόντα που παρήγγειλαν.
Τα πρώτα πλαστά καταστήματα στο δίκτυο φαίνεται να δημιουργήθηκαν το 2015. Πάνω από 1 εκατομμύριο «παραγγελίες» έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων. Δεν διεκπεραιώθηκαν όλες οι πληρωμές με επιτυχία, αλλά η ανάλυση δείχνει ότι ο όμιλος ενδεχομένως να απέσπασε έως και 50 εκατομμύρια ευρώ (43 εκατομμύρια £) κατά τη διάρκεια της περιόδου. Πολλά καταστήματα έχουν εγκαταλειφθεί, αλλά το ένα τρίτο από αυτά –πάνω από 22.500– είναι ακόμα ενεργά.
Μέχρι στιγμής, υπολογίζεται ότι 800.000 άτομα, σχεδόν όλοι στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, έχουν παραχωρήσει τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, με 476.000 από αυτούς να έχουν κοινά στοιχεία χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας, συμπεριλαμβανομένου του τριψήφιου αριθμού ασφαλείας τους. Όλοι παρέδωσαν επίσης τα ονόματά τους, τους αριθμούς τηλεφώνου, το email και τις ταχυδρομικές τους διευθύνσεις στο δίκτυο.
Η Katherine Hart, επικεφαλής αξιωματικός στο Chartered Trading Standards Institute, περιέγραψε την επιχείρηση ως «μία από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές απάτες ψεύτικων καταστημάτων που έχω δει». Και πρόσθεσε: «Συχνά αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν σε ομάδες σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, επομένως συγκεντρώνουν δεδομένα και μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον ανθρώπων αργότερα, καθιστώντας τους καταναλωτές πιο επιρρεπείς σε απόπειρες phishing».
Στη φυλακή αρχιτέκτoνας-μηχανικός για απάτη 4,36 εκατ. με στεγαστικά δάνεια μέσω της πρώην Αγροτικής Τράπεζας
Στη φυλακή οδηγείται αρχιτέκτων μηχανικός που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος ως “πρωταγωνιστής” σε απάτη με στεγαστικά δάνεια μέσω της πρώην Αγροτικής Τράπεζας που εκταμιεύτηκαν την περίοδο 2006 – 2008 στο “όνομα” ρομά δανειοληπτών, ζημιώνοντας το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το ποσό των 4,36 εκατ. ευρώ.
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, ενώ αποφάσισε να μην αναστείλει την εκτέλεση της ποινής του ενόψει του Εφετείου, με συνέπεια να οδηγηθεί στη φυλακή.
Για την ίδια υπόθεση- που αποκαλύφθηκε στην πόλη της Κατερίνης και κατόπιν εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας – καταδικάστηκε και μία πολιτικός μηχανικός, εξωτερική συνεργάτιδα του τοπικού τραπεζικού υποκαταστήματος, απ’ όπου εκταμιεύτηκαν τα δάνεια. Κρίθηκε ένοχη για απάτη και τιμωρήθηκε με ποινή κάθειρξης 6 ετών, ενώ αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση. Στο εδώλιο του ίδιου δικαστηρίου παραπέμφθηκαν να δικαστούν 20 δανειολήπτες Ρομά, πολλοί εκ των οποίων δεν ήταν κάτοικοι της Πιερίας. Το δικαστήριο τους αθώωσε για την πράξη της απάτης που τους είχε αποδοθεί.
Πώς “στήθηκε” η απάτη
Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο κεντρικός κατηγορούμενος αφού απέσπασε το πληρεξούσιο των δανειοληπτών Ρομά – για τους οποίους υποτίθεται πως κατασκεύαζε μονοκατοικίες- κατήρτισε πλαστές βεβαιώσεις εργοδοτών και αποδεικτικά μισθοδοσίας ώστε να παρουσιάζει την πιστοληπτική τους ικανότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δανειολήπτες εμφανίζονταν να έχουν μηνιαίες αποδοχές 1600 έως 1800 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις βεβαιώσεις πολλοί εξ αυτών είχαν τον ίδιο εργοδότη.
Κατά το ίδιο βούλευμα, η συγκατηγορούμενή του πολιτικός μηχανικός παρουσίαζε τις υποτιθέμενες κατοικίες – εμβαδού 35 τ.μ. – υπερεκτιμημένες όσον αφορά την εμπορική τους αξία, βεβαιώνοντας παράλληλα την πρόοδο των εργασιών κατασκευής, ώστε να προχωρά η εκταμίευση των δανείων.
Στο επίκεντρο της έρευνας των διωκτικών Αρχών βρέθηκαν 35 στεγαστικά δάνεια, με το ποσό εκταμίευσης – στην πλειονότητά τους – να κυμαίνεται στις 135.000 ευρώ.
«Πού είναι τα σπίτια μας;»
“Δεν γνωρίζω οικονομικά, δεν έχω ιδέα απ’ αυτά”, είπε στην απολογία του ο κατηγορούμενος αρχιτέκτων μηχανικός, αρνούμενος τις πράξεις που του αποδίδονται. Ο ίδιος απολογήθηκε ότι ως πληρεξούσιος έλαβε με μετρητά τα χρήματα που εκταμιεύτηκαν από την τράπεζα και τα απέδωσε στους Ρομά, χωρίς να γνωρίζει την πλαστότητα των εγγράφων. Όταν ρωτήθηκε από την έδρα εάν έχει αποδεικτικά είσπραξης απάντησε ότι καταστράφηκαν όταν το 2009 πλημμύρισε το σπίτι του. “Τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν σε κανέναν λογαριασμό, ούτε δικό μου, ούτε συγγενικών μου προσώπων” είπε, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση των συγκατηγορουμένων ρομά που τον ρωτούσαν “που είναι τα σπίτια μας”.
Από την πλευρά της, η πολιτικός μηχανικός απολογήθηκε ότι υπήρξε “θύμα πλεκτάνης”. Ισχυρίστηκε δε, ότι δεχόταν πιέσεις να φέρει εις πέρας τους φακέλους ώστε να προχωρήσει η εκταμίευση των δανείων διότι ο συγκατηγορούμενός της “ήταν καλός πελάτης της τράπεζας”. Ομολόγησε ότι δεν έκανε επιτόπιες αυτοψίες για την πρόοδο των εργασιών, κάτι, που όπως παραδέχθηκε, “ήταν λάθος μου”.
Σχολιάζοντας τα όσα απολογήθηκε η κατηγορούμενη, η πρόεδρος του Δικαστηρίου ανέφερε: “Αυτές τις αλόγιστες πράξεις τις πληρώνει ο ελληνικός λαός”.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΣΕΙΒ: Έκτακτο ΔΣ με αφορμή τα δημοσιεύματα για «απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ»
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα για «απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ» προέβη εκτάκτως, σε Διοικητικό Συμβούλιο, στις 16 Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε το θέμα της καταγγελλόμενης απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ από εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας επιθεμάτων που ήρθε στο φως της δημοσιότητας στις 15 Νοεμβρίου.
Μετά από εκτενή συζήτηση του θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου δήλωσε απερίφραστα την σταθερή προσήλωσή του Συνδέσμου στην τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας σε όλο το φάσμα των συναλλαγών των μελών του κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητά τους. Αποφάσισε δε ομόφωνα πως θα παρακολουθεί ενδελεχώς την υπόθεση και σε περίπτωση που διακριβωθεί ότι ενέχονται σε αυτήν μέλη του, θα κινήσει τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό και τον Κώδικα Δεοντολογίας του διαδικασίες.
Ο Πρόεδρος του ΣΕΙΒ, κ. Δημήτρης Νίκας, ανέφερε σχετικά: «Ο ΣΕΙΒ, ο μεγαλύτερος και παλαιότερος Σύνδεσμος εταιρειών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ι/Π) έχει συντάξει και εφαρμόζει «Κώδικα Δεοντολογίας» που είναι σύννομος με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, τις σχετικές αποφάσεις θεσμικών οργάνων που διέπουν και ρυθμίζουν τον κλάδο μας και είναι ταυτόχρονα απολύτως προσαρμοσμένος και ευθυγραμμισμένος με τον αντίστοιχο κώδικα των Ευρωπαϊκών Συνδέσμων Ι/Π. Σκοπός του είναι, μεταξύ άλλων, να προτρέπει τα μέλη του Συνδέσμου στο να κατανοούν και να εφαρμόζουν συστηματοποιημένους και κοινά αποδεκτούς κανόνες καλής και υγιούς επαγγελματικής πρακτικής. Μεταξύ των θέσεων του Συνδέσμου, όπως πολλές φορές έχει τονιστεί είναι η ανάπτυξη ενός διαφανούς και αποτελεσματικού συστήματος προμηθειών. Προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε δίπλα στην πολιτεία και τους εμπλεκόμενους φορείς, για τη διασφάλιση και προάσπιση των συμφερόντων του Έλληνα ασφαλισμένου».
Ρόδος: Θύμα απάτης έπεσε 73χρονη – Της υποσχέθηκαν μεγάλο ποσό από ασφάλεια και της «έφαγαν» 6.000 ευρώ
Θύμα απάτης κατήγγειλε ότι έπεσε μια 73χρονη Ελληνίδα κάτοικος Ρόδου, η οποία πείστηκε από έναν άγνωστο που της τηλεφώνησε το απόγευμα της Πέμπτης ότι δικαιούται ένα ποσό ύψους 27.000 ευρώ από μία ασφάλεια που είχε κάνει ο σύζυγός της, ο οποίος έχει αποβιώσει.
Σύμφωνα με το protothema.gr, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι είναι υπάλληλος της τράπεζας και γνώριζε ότι ο σύζυγός της έπαιρνε σύνταξη από την Αμερική. Έτσι, η ηλικιωμένη δεν υποψιάστηκε ότι ήταν απατεώνας και τον πίστεψε όταν της είπε ότι έπρεπε να καταθέσει 6.122 ευρώ ως προκαταβολή φόρου, για να μπορέσει να εισπράξει το ποσό της ασφάλειας.
Η 73χρονη που κατοικεί στην περιοχή Αφάντου, πήγε στο κατάστημα της τράπεζας και κατέθεσε το ποσό στον λογαριασμό που της έδωσε ο άγνωστος. Όμως, όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του, εκείνος είχε κλείσει το κινητό του. Τότε η ηλικιωμένη κατάλαβε ότι την εξαπάτησε και υπέβαλε καταγγελία σε βάρος αγνώστου, την ταυτότητα του οποίου προσπαθούν να εξακριβώσουν οι αστυνομικοί του τμήματος Αρχαγγέλου.
Νετανιάχου: Πλέον βουλευτής και αρχηγός της αντιπολίτευσης, κατηγορούμενος για διαφθορά, απάτη και κατάχρηση εξουσίας
«Θα επιστρέψουμε σύντομα!». Αυτό υποσχέθηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την εκδίωξή του από την πρωθυπουργία. Όμως το μέλλον του είναι αβέβαιο εξαιτίας των δικαστικών περιπετειών που έχει μπροστά του.
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πλέον βουλευτής και αρχηγός της αντιπολίτευσης, κατηγορούμενος για διαφθορά.
Στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός δεν έχει κανενός είδους ασυλία, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί ή να αποσυρθεί κατά την διάρκεια της δίκης του.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο 71χρονος Νετανιάχου διατήρησε τις δραστηριότητές του ως επικεφαλής της κυβέρνησης κατηγορούμενος από τον Μάιο 2020 για διαφθορά, απάτη και κατάχρηση εξουσίας σε σειρά δικαστικών υποθέσεων.
Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγορείται μεταξύ άλλων για αποδοχή δώρων (σαμπάνια, κοσμήματα, πούρα), για εξασφάλιση ευνοϊκής κάλυψης από την μεγαλύτερη ισραηλινή εφημερίδα, την Yediot Aharonot, και ευνοϊκή μεταχείριση μεγιστάνα των τηλεπικοινωνιών με τον ίδιο στόχο.
Για να γλιτώσει, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προσπάθησε να εξασφαλίσει δικαστική ασυλία, επιχειρώντας να επηρεάσει, ακόμη και μέσω συμφωνίας για την κατανομή της εξουσίας τον περασμένο χρόνο, την ψήφιση ενός νόμου που θα τον προστάτευε ως πρωθυπουργό.
Στην αντιπολίτευση πλέον, ο Νετανιάχου δεν έχει μοχλό πίεσης για την αλλαγή των νόμων. Ομως, σύμφωνα με τον Γιοχάναν Πλέσνερ, διευθυντή του Δημοκρατικού Ινστιτούτου του Ισραήλ (IDI), κέντρου αναλύσεων της Ιερουσαλήμ, η επιδίωξή του να παραμείνει στην πολιτική συνδέεται με τις δικαστικές του περιπέτειες.
Το 1999, όταν έχασε για πρώτη φορά την εξουσία, ο Νετανιάχου αποσύρθηκε για κάποιο διάστημα από την πολιτική. Αυτήν την φορά, «κίνητρό του είναι να παραμείνει αρχηγός της αντιπολίτευσης και αυτό πριν απ΄όλα συνδέεται με τις δικαστικές διώξεις εναντίον του».
«Θέλει να συνεχίσει να εμφανίζεται ως κατηγορούμενος που διαθέτει κάποια πολιτική εξουσία και μία πιθανότητα να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Θεωρεί ότι αυτό του δίνει έναν μοχλό απέναντι στους δικαστές και στον γενικό εισαγγελέα», λέει ο Γιοχάναν Πλέσνερ.
Στο παρελθόν, πολλοί πολιτικοί του αντίπαλοι έχουν απειλήσει να περάσουν νόμο που θα εμποδίζει κάθε πρόσωπο που διώκεται δικαστικά να υπηρετεί ως πρωθυπουργός, ώστε να αποθαρρυνθεί κάθε επιθυμία του, ως αρχηγού του κόμματος Λικούντ, να θέσει και πάλι υποψηφιότητα.
Εάν καταδικασθεί, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απειλείται με ποινή φυλάκισης δέκα ετών για διαφθορά και τριών ετών για απάτη και κατάχρηση εξουσίας.
Ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος δηλώνει αθώος, έχει ήδη αποκλείσει δημόσια την προσφυγή σε «διαπραγμάτευση ποινής» με αντάλλαγμα την παραδοχή της ενοχής του, μία διαδικασία πολύ συνηθισμένη στο Ισραήλ.
Πρωθυπουργός ή όχι, η δίκη του ενώπιον του δικαστηρίου της Ιερουσαλήμ μπορεί να διαρκέσει χρόνια. Σε περίπτωση καταδίκης του, θα μπορεί να ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο. Και, τέλος, παραμένει η δυνατότητα αίτησης προεδρικής χάριτος.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
ΣΔΟΕ: Απάτη τύπου carousel σε καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου
Απάτη τύπου carousel από καταστήματα ηλεκτρονικού εντόπισε το ΣΔΟΕ. Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σώματος Αττικής, όπως ανακοίνωσε, διενήργησε ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοροπωλησίες κινητών τηλεφώνων, κονσολών παιχνιδιών, ταμπλετών Η/Υ και φορητών Η/Υ και ιδιαίτερα στο εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.
Στις περιπτώσεις αυτές διαπιστώθηκε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων και κατ’ επέκταση η υποτιμολόγηση στις πωλήσεις. Διενεργήθηκε έλεγχος σε 3 νομικά πρόσωπα τα οποία πωλούσαν εμπορεύματα μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), καθώς και στις επιχειρήσεις που προμήθευαν τα ανωτέρω καταστήματα. Από την έρευνα, όπως αναφέρει το ΣΔΟΕ, προκύπτει το συμπέρασμα ότι το παραπάνω κύκλωμα των επιχειρήσεων (carousel) λειτουργούσε μεθοδευμένα και διαχρονικά, με την ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και φέρουν τα χαρακτηριστικά του «εξαφανισμένου εμπόρου».
Σκοπός του ανωτέρω κυκλώματος ήταν να πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι δε φόροι που οφείλονταν να συμψηφίζονται, και, στην ουσία, να μην αποδίδονται, με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων εξόδων ανύπαρκτων προμηθευτών.
Επιπλέον με τη δράση τους οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις επέφεραν στρέβλωση και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι λοιπών νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας και διάθεσης κινητών τηλεφώνων και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα πώλησης των εμπορευμάτων σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή (κάτω του κόστους).Από τη δράση των επιχειρήσεων αυτών προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ποσού άνω των 8.500.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση ΦΠΑ για τα έτη 2018 και 2019, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε ποσό άνω των 15.000.000 ευρώ.
Η έρευνα συνεχίζεται, σχετικά με τη συμμετοχή και λοιπών επιχειρήσεων που έλαβαν τιμολόγια από τις ανύπαρκτες επιχειρήσεις οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια. Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής θα ενημερώσει τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τον καταλογισμό των φόρων που διέφυγαν της καταβολής. Ερευνάται η συμμετοχή τριών ημεδαπών προσώπων ως πρόσωπα υποκρυπτόμενα της δράσης των ανωτέρω επιχειρήσεων, πλέον των διαχειριστών-εκπροσώπων των ελεγχόμενων επιχειρήσεων. Η έρευνα επεκτείνεται και στη δράση νομικών και φυσικών προσώπων σε άλλα κράτη-μέλη, με σκοπό τη συλλογή ικανών στοιχείων για την εξάρθρωση του δικτύου. Σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής απευθύνει έκκληση προς τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσω του Διαδικτύου στην πώληση προϊόντων και, σε κάθε περίπτωση, να ζητούν τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία.
Πηγή: ΑΠΕ
Απάτη με τηλεφωνικές κλήσεις για «υποτιθέμενη» βλάβη υπολογιστή – Ενημέρωση από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει το συναλλακτικό κοινό για μια νέα τυπολογία απάτης που έχει εμφανιστεί και γίνεται με τη μέθοδο της επισκευής υποτιθέμενης βλάβης υπολογιστή ή παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (“technical support scams”). Οι δράστες τηλεφωνούν, συνήθως από το εξωτερικό, σε ανυποψίαστους πολίτες και υποδύονται τεχνικούς από μεγάλη εταιρεία πληροφορικής. Η τηλεφωνική συνομιλία γίνεται μάλιστα αρκετές φορές στα αγγλικά. Με πρόφαση ότι ο υπολογιστής τους ή / και η φορητή συσκευή τους είναι «μολυσμένα» από κακόβουλο λογισμικό ζητούν να εγκαταστήσουν λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, για τη δήθεν επιδιόρθωση – αποκατάσταση του προβλήματος.
Οι εφαρμογές αυτές, αφότου εγκατασταθούν, επιτρέπουν στους δράστες να έχουν πλήρη έλεγχο στις ηλεκτρονικές συσκευές των ανυποψίαστων πολιτών, τους οποίους στη συνέχεια εξαπατούν για να τους «δώσουν» και τους προσωπικούς κωδικούς τους πρόσβασης στο e-banking (user name, password, κ.λπ.), καθώς και τους κωδικούς μίας χρήσης που λαμβάνουν μέσω SMS (SMS One-Time-Password/OTP). Οι δράστες προβαίνουν στη συνέχεια σε μεταφορές χρημάτων από τους λογαριασμούς (e-banking) των θυμάτων τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι ή οι συνεργοί τους.
Καθώς οι δράστες χρησιμοποιούν τα πραγματικά στοιχεία που έχουν υποκλέψει από τους πολίτες, οι τράπεζες δεν μπορούν να γνωρίζουν ότι ο πελάτης τους στο e-banking έχει πέσει θύμα τέτοιας εξαπάτησης και δεν μπορούν οι ίδιες να προβούν σε κατάλληλα μέτρα πρόληψης και αποτροπής τέτοιων κακόβουλων ενεργειών. Για τον λόγο αυτό ενημερώνουν το συναλλακτικό κοινό, καθώς η ευαισθητοποίηση και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών αποτελεί τον βέλτιστο τρόπο πρόληψης και αποτροπής των ηλεκτρονικών απατών, ειδικά αυτή την περίοδο, όπου η χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών έχει αυξηθεί σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της πανδημικής κρίσης. Τη συγκυρία αυτή προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οι επίδοξοι δράστες και πρέπει με την πρόληψη να τους εμποδίσετε.
Χρήσιμες Συμβουλές, Τι μπορώ να κάνω;
Εάν κάποιος σας καλεί από άγνωστο αριθμό, ειδικά από το εξωτερικό και ισχυρίζεται ότι είναι από οποιαδήποτε εταιρεία πληροφορικής, χωρίς να έχετε δηλώσει κάποια βλάβη του υπολογιστή σας, να διακόπτετε την κλήση.
Mην προχωράτε ποτέ στην εγκατάσταση του προτεινόμενου από αγνώστους λογισμικού απομακρυσμένης διαχείρισης.
Μην αποκαλύπτετε για κανέναν λόγο σε τρίτους τους κωδικούς πρόσβασής σας στο e-banking, τους κωδικούς μίας χρήσης που λαμβάνετε μέσω SMS, καθώς και τα προσωπικά και οικονομικά σας στοιχεία.
Εάν έχετε πέσει θύμα αυτού του τύπου απάτης και έχετε διαπιστώσει συναλλαγές οι οποίες δεν έχουν την έγκρισή σας ενημερώστε άμεσα την Τράπεζά σας.
Μακάβρια απάτη εις βάρος ασφαλιστικής – Το μυστήριο με ποδοσφαιριστή στη Γερμανία
Μια εξαιρετικά περίεργη ιστορία απασχολεί τις αστυνομικές αρχές και τον ασφαλιστικό κόσμο της Γερμανίας.
Πρόκειται για την υπόθεση του Κογκολέζου ποδοσφαιριστή Γιανίκ Καμπά που ζούσε και εργαζόταν στη Γερμανία και ο οποίος είχε ανακηρυχθεί νεκρός από τροχαίο το 2016. Ωστόσο η επανεμφάνισή του στον κόσμο των… ζωντανών, φαίνεται πως κρύβει από πίσω επιχείρηση εξαπάτησης της ασφαλιστικής εταιρείας του. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής είναι αν ο ίδιος ήξερε και συμμετείχε στο σχέδιο ή αν ήταν όλο σύλληψη και εφαρμογή της γυναίκας του.
Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο ποδοσφαιριστής είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του.
«Ο κ. Καμπά πρόσφατα επέστρεψε στη Γερμανία. Δεν υπάρχουν αμφιβολίες για την ταυτότητά του. Γίνεται έρευνα για απάτη εις βάρος της γυναίκας του από το γραφείο της εισαγγελίας του Έσεν. Η σύζυγός του αρνείται την κατηγορία», σημείωσε Γερμανίδα εισαγγελέας.
Η γερμανική εφημερίδα Bild αναφέρει ότι η σύζυγος του Καμπά κατηγορείται για απάτη και πλαστογραφία των εγγράφων, ανάμεσα στα οποία και το πιστοποιητικό θανάτου, με σκοπό να λάβει την ασφάλεια ζωής, η οποία μάλιστα ανερχόταν σε επταψήφιο νούμερο.
Ο ποδοσφαιριστής έπαιζε στην Σάλκε για την Bundesliga. Τη στιγμή του υποτιθέμενου τροχαίου και του θανάτου του, μάλιστα, έπαιζε για την VfB Hüls. Το ζευγάρι έχει μια 10χρονη κόρη.
Ο Καμπά είπε στους αστυνομικούς ότι βρισκόταν με παρέα το συγκεκριμένο βράδυ και ότι τα άτομα που δεν κατονόμασε τον άφησαν σε ένα σημείο χωρίς χαρτιά, χωρίς λεφτά και χωρίς τηλέφωνο. Ο Καμπά εντοπίστηκε ζωντανός στο Gelsenkirchen της Γερμανίας όταν επέστρεψε στην εργασία του ως χημικός τεχνικός σε εταιρεία παροχής ενέργειας.