Attica Bank: Ανασυγκρότηση ΔΣ – Τροποποίηση εκπροσώπησης – Ανασύνθεση Επιτροπών ΔΣ
Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση της 24ης Μαρτίου 2022, σε συνέχεια του από 23-03-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, εξέλεξε ως νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, Αιμίλιο Γιαννόπουλο και Γρηγόριο Ζαριφόπουλο, σε συνέχεια της παραίτησης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Βενετίας Κουσία, Σωτηρίου Καρκαλάκου και Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου, ενώ περαιτέρω εξέλεξε και τον κ. Patrick Horend, ως μέλος Δ.Σ. προς συμπλήρωση της 11μελους συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που όρισε η Γενική Συνέλευση της 02-09-2020.
Σημειώνεται ότι με την εκλογή των ανωτέρω πληρούνται
i) οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 σε συνδυασμό με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 07-07-2021 των μετόχων αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ., και
ii) οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του νόμου 4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. της Τράπεζας.
Η ως άνω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως και 01-09-2023, θα ανακοινωθεί δε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στον νόμο και στο καταστατικό της Τράπεζας.
Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
3. Μιχαήλ Ανδρεάδης του Θεοχάρη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Ειρήνη Μαραγκουδάκη του Ιωάννη, Εντεταλμένη Εκτελεστική Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Μάρκος Κούτης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Patrick Horend του Dieter, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίστηκαν εκ νέου οι αρμοδιότητες και η εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εντεταλμένη Εκτελεστική Σύμβουλος κ. Μαραγκουδάκη θα ασκήσει τα καθήκοντα της από την 01-04-2022.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω συνεδρίασή του, κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών στο Δ.Σ., αποφάσισε τα εξής:
1. Τον ορισμό του κ. Αιμιλίου Γιαννόπουλου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., σε προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. της κ. Χαρίκλειας Βαρδακάρη.
Μετά τον ανωτέρω ορισμό η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία βάσει της από 07-07-2021 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί τετραμελή μεικτή Επιτροπή με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα, αποτελούμενη από δύο (2) τρίτα πρόσωπα – μη μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από την Τράπεζα κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, έχει ως ακολούθως:
i) Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, τρίτο πρόσωπο -μη μέλος Δ.Σ., ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020,
ii) Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, τρίτο πρόσωπο μη μέλος Δ.Σ. ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική (και λογιστική) και μέλος της Επιτροπής με τα προσόντα άρθρου 44 παρ. 1.ζ. του ν. 4449/2017.
iii) Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.
iv) Αβραάμ Μωυσής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η νέα σύνθεση θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, η οποία και θα αποφασίσει τον ορισμό των ιδίων ή την εκλογή άλλων μελών.
Η Επιτροπή με την άνω σύνθεση ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση της 24ης Μαρτίου 2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, και Πρόεδρός της ορίστηκε ο κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης.
2. Την ανασύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, με Πρόεδρο αυτής τον κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και μέλη αυτής την κ. Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αβραάμ Μωυσή, Αλέξιο Πελέκη και Μάρκο Κούτη.
3. Την ανασύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, με Πρόεδρο τον κ. Γρηγόριο Ζαριφόπουλο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέλη αυτής τους κ.κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Αβραάμ Μωυσή, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και εκπρόσωπο του ΤΧΣ, και Patrick Horend, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Ιατρικό Αθηνών: Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησε η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ με την εκλογή Προέδρου, Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρου και Δ/ντος Συμβούλου, ενώ συστάθηκε και η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία:
«Σήμερα την 15η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.” που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Διστόμου 5-7, με την κατάρτιση και υπογραφή του παρόντος πρακτικού από όλα τα μέλη του αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:
Α. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή Προέδρου, Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρου και Δ/ντος Συμβούλου.
Η υπό σημερινή ημερομηνία Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν της από 22-6-2021 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, εξέλεξε τον Δρ. Αθανάσιο Ασκητή, Διδάκτορα της Ψυχιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως νέο όγδοο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας του νέου μέλους, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που ενεκρίθη από την ίδια ως άνω γενική συνέλευση. Επίσης η Γενική Συνέλευση όρισε τον κ. Αθανάσιο Ασκητή ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αφού διακρίβωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων που θέτει ο εν ισχύ ν. 3016/2002 (άρθρο 4) και ο ν. 4706/2020 (άρθρο 9) . Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει αυθημερόν στην ανασυγκρότησή του.
Ο κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκροτηθούν σε σώμα, να εκλέξουν Πρόεδρο, Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και να ορίσουν τα εκτελεστικά μέλη. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει ομόφωνα Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, Α΄ Αντιπρόεδρο τον κ. Χρήστο Αποστολόπουλο, Β΄ Αντιπρόεδρο τον κ. Αθανάσιο Ασκητή και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Δρα Βασίλειο Αποστολόπουλο και ορίζει ως εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, Χρήστο Αποστολόπουλο, Βασίλειο Αποστολόπουλο και Γεώργιο Ζέρδιλα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αυτού ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:
1. Γεώργιος Αποστολόπουλος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,Εκτελεστικό Μέλος.2. Χρήστος Αποστολόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,Εκτελεστικό Μέλος.3. Αθανάσιος Ασκητής, Β΄ Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.4. Βασίλειος Αποστολόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.5. Γεώργιος Ζέρδιλας Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.6. Αλεξάνδρα Μικρουλέα Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.7. Βασιλική Μέγγου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος και8. Νικόλαος Κορίτσας Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η θητεία των ανωτέρω λήγει την 9-7-2022.
Β. Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (άρθρο 10 του ν. 4706/2020)
Το Διοικητικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι η εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4706/2020 και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4706/2020 εν όψει της έναρξης ισχύος των παραπάνω διατάξεων από 17-7-2021, αποφασίζει τη σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ως ενιαίας Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4706/2020, η οποία θα είναι τριμελής με τριετή θητεία και η οποία θα αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:
1. Αθανάσιο Ασκητή του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό ΜέλοςΔ.Σ.2. Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.3. Νικόλαο Κορίτσας του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ
Attica Συμμετοχών: Ανασυγκρότηση του Δ.Σ.
Η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 15.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, με την οποία η κυρία Μαρία Σαρρή εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, έως τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στην ανασυγκρότησή του.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:
– Κυριάκος Δ. Μάγειρας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,
– Μιχαήλ Γ. Σακέλλης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
– Σπυρίδων Χ. Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής Προέδρου, Εκτελεστικό Μέλος,
– Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
– Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
– Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
– Μαρία Γ. Σαρρή, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Lavipharm: Ανασυγκροτήθηκε το Δ.Σ. – Δεν αντικαθίσταται ο εκλιπών Αθ. Λαβίδας
Η Lavipharm ανακοίνωσε ότι, μετά την αναγγελία του αναπάντεχου και θλιβερού γεγονότος του θανάτου του προέδρου της Εταιρείας, Αθανασίου Λαβίδα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του εκλιπόντος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη ανασυγκρότησή του σε σώμα, καθώς και τον ορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών ως εξής:
Μηνάς Τάνες του Γεωργίου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Λητώ – Νίκη Ιωαννίδου του Αντωνίου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σοφία Εφραίμογλου – Κουνενάκη του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Χριστόπουλος του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Η ανακοίνωση της Lavipharm για τον θάνατο του Θανάση Λαβίδα
Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια της Lavipharm αποχαιρετά τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου, Θανάση Λαβίδα, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, 8 Μαΐου 2021, σε ηλικία 73 ετών.
Ο Θανάσης Λαβίδας, ως βασικός μέτοχος και επικεφαλής της Lavipharm από το 1976, μεταμόρφωσε την οικογενειακή επιχείρηση σε έναν ολοκληρωμένο βιομηχανικό και εμπορικό Ελληνικό όμιλο στο χώρο του φαρμάκου, ο οποίος σήμερα διατηρεί σημαντική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πορεύεται ισχυρός προς το μέλλον έχοντας πίσω του μια αδιάκοπη ιστορία 110 ετών. Με την εμβληματική του μορφή και προσωπικότητα, ο Θανάσης Λαβίδας υπήρξε πρωτοπόρος σε πολλές πτυχές της επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας μας, με το έργο του, την αστείρευτη δημιουργικότητα και τις καινοτομίες που εισήγαγε στον χώρο του φαρμάκου στην Ελλάδα. Οραματιστής, εξωστρεφής, ηθικός, ευγενής κι ανθρώπινος, έβαζε πάντα στο επίκεντρο τον Άνθρωπο και την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο.
Όλοι οι εργαζόμενοι της Lavipharm, θρηνώντας την απώλεια ενός εξαιρετικού ηγέτη, εργοδότη κι ανθρώπου, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένειά του, δεσμευόμενοι το έργο του να συνεχιστεί τιμώντας την πλούσια παρακαταθήκη που αφήνει.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021 στις 10πμ στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αντί στεφάνων, δωρεές μπορούν να γίνουν, στη μνήμη του Θανάση Λαβίδα, στο MDA Ελλάς, Σωματείο για τη Φροντίδα Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις www.mdahellas.gr και το Ίδρυμα Aurora για την αντιμετώπιση αιματολογικών νοσημάτωνwww.aurora.gr.
Η Lavipharm, με πορεία 110 ετών, είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος ελληνικός Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα.
Alpha Bank: Εκλογή δύο νέων μελών και ανασυγκρότηση του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank κατά τη συνεδρίασή του στις 25.6.2020 εξέλεξε ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας τον κ. Δημήτρη Κ. Τσιτσιράγκο σε αντικατάσταση του από 31.12.2019 παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους, κ. Δημητρίου Π. Μαντζούνη, και την κυρία Elanor R. Hardwick σε αντικατάσταση του από 31.1.2020 παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους, κ. Γεωργίου Κ.Αρώνη.
Η θητεία του κάθε εκλεγέντος Μέλους ορίστηκε από τις 2.7.2020 έως τη λήξη του υπολοίπου της θητείας του Μέλους που αντικαθιστά.
Περί της εκλογής των νέων Μελών θα ενημερωθεί η αμέσως προσεχής Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.
Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Οι Γενικοί Διευθυντές κ.κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος και Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Η κυρία Elanor R. Hardwick και οι κ.κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης και Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ
H κυρία Carolyn G. Dittmeier και οι κ.κ. Jean L. Cheval, Richard R. Gildea, Shahzad A. Shahbaz και Jan A. Vanhevel
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3864/2010
Ο κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει υπόδειξης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.