ΔΕΗ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Δεκεμβρίου
Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και το άρθρο 20, παράγρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ισχύουν, και μετά από την Απόφαση με αριθ. 87/20.11.2023 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» στην Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της, που θα συνέλθει στις 14 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00’ μ.μ. και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων προς έγκριση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 9, 10, 11, 15, 15α, 18 και 18α του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.
2. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της ΔΕΗ Α.Ε.
3. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου 2023 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’ π.μ., η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε Μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 130, παρ. 2, του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Lamda Development: Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023, με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, καθώς και από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν νόμιμα 157 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 130.378.905 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 173.416.884 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 75,18% τουκαταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
– Έγκριση (α) του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης αναφορικά με την κοινή διάσπαση της εταιρείας “LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων” με διακριτικό τίτλο “L.O.V. S.M.S.A” με απορρόφηση από την Εταιρεία και την εταιρεία “LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” με διακριτικό τίτλο “LAMDA MALLS Α.Ε.” και με σύσταση νέας εταιρείας,
(β) του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της εταιρείας “LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων” με διακριτικό τίτλο “L.O.V. S.M.S.A” με ημερομηνία 31.12.2022, (γ) της από 19.07.2023 Έκθεσης Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) της εταιρείας “LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων” με διακριτικό τίτλο “L.O.V. S.M.S.A”, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/ 2018, όπως ισχύει.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει:(α) το από 28.07.2023 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης αναφορικά με την κοινή διάσπαση της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία “LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων” με διακριτικό τίτλο “L.O.V. S.M.S.A” (η “Διασπώμενη”) με απορρόφηση από την Εταιρεία (η “Επωφελούμενη Α με Απορρόφηση”) και από την εταιρεία “LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” με διακριτικό τίτλο “LAMDA MALLS Α.Ε.” (η “Επωφελούμενη Β Απορρόφηση”) και με σύσταση νέας εταιρείας (η “Επωφελούμενη με Σύσταση”), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 55 και των άρθρων 75, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019 (περί εταιρικών μετασχηματισμών), το Ν. 4548/2018 (περί ανωνύμων εταιρειών) και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν (η “Διάσπαση”),
(β) τον Ισολογισμού Μετασχηματισμού των περιουσιακών στοιχείων (του ενεργητικού και του παθητικού) της Διασπώμενης, με ημερομηνία 31.12.2022,
(γ) την από 19.07.2023 Έκθεση Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων (του ενεργητικού και του παθητικού) της Διασπώμενης, με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ήτοι την 31η .12.2022, η οποία συντάχθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία “KPMG ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με ΑΜ ΣΟΕΛ 186.
Μετοχές ΠοσοστόΥΠΕΡ 130.378.905 100,00%ΚΑΤΑ 0 0,00%ΑΠΟΧΗ 0 0,00%2. Έγκριση της κοινής διάσπασης της εταιρείας “LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων” με διακριτικό τίτλο “L.O.V. S.M.S.A” με απορρόφηση από την Εταιρεία και την εταιρεία “LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” με διακριτικό τίτλο “LAMDA MALLS Α.Ε.”, και με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 4, 75, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την κοινή διάσπαση της εταιρείας “LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων” με διακριτικό τίτλο “L.O.V. S.M.S.A” με απορρόφηση από την Εταιρεία και την εταιρεία “LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” με διακριτικό τίτλο “LAMDA MALLS Α.Ε.”, και με σύσταση νέας εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 4, 75, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν.
Μετοχές ΠοσοστόΥΠΕΡ 130.378.905 100,00%ΚΑΤΑ 0 0,00%ΑΠΟΧΗ 0 0,00%3. Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας για τους σκοπούς της κοινής διάσπασης της εταιρείας “LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων” με διακριτικό τίτλο “L.O.V. S.M.S.A”.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε όλες τις μέχρι σήμερα πράξεις, ενέργειες και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας για τους σκοπούς της κοινής διάσπασης της εταιρείας “LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη
Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων” με διακριτικό τίτλο “L.O.V. S.M.S.A”.
4. Έγκριση του καταστατικού της νέας (επωφελούμενης) ανώνυμης εταιρείας που θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της Εταιρείας, συνεπεία της κοινής διάσπασης της εταιρείας “LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων” με διακριτικό τίτλο “L.O.V. S.M.S.A”.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε, μαζί με την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, το καταστατικό της Επωφελούμενης με Σύσταση εταιρείας, η οποία θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της Εταιρείας, δηλαδή της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “THE MALL ATHENS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “THE MALL ATHENS S.M.S.A” που θα εδρεύει στο ΔήμοΑμαρουσίου Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 37Α, Μαρούσι 151 23 (εντός Golden Hall) και το καταστατικό της οποίας θα συμπεριληφθεί στη Συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης (όπως ορίζεται κατωτέρω).
Μετοχές ΠοσοστόΥΠΕΡ 130.378.905 100,00%ΚΑΤΑ 0 0,00%ΑΠΟΧΗ 0 0,00%Το πλήρες κείμενο του Καταστατικού της Επωφελούμενης με Σύσταση εταιρείας “THE MALL ATHENS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, το οποίο είναι στη διάθεση των μετόχων, περιλαμβάνει το υποχρεωτικό από το Νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, περιεχόμενο και αντικατοπτρίζει τις διατάξεις του.
5. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης Διάσπασης.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. (α) Θεόδωρο Γαβριηλίδη του Αλέξανδρου και της Αικατερίνης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΒ 043218 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ψυχικού στις 03.02.2006 (Α.Φ.Μ. 047792641, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), ή (β) Χαράλαμπο Γκορίτσα του Χρήστου και της Αλεξάνδρας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχο του υπό στοιχεία AE 109453 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής στις 02.03.2007 (Α.Φ.Μ. 074641008, Δ.Ο.Υ. Χολαργού), ή (γ) Κωνσταντίνα Καρατοπούζη του Γεωργίου και της Φράνσις, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 37Α, κάτοχο του υπό στοιχεία Ξ 152463 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλαμακίου στις 02.12.1988 (Α.Φ.Μ. 074881956, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), ή (δ) Μελίνα-Σωτηρία Παΐζη του Γεωργίου και της Ταρσίας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 37Α, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΜ 140342 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α Βουλιαγμένης στις 02.06.2016 (Α.Φ.Μ 074350291, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), όπως, ενεργούντες ατομικά ως εκπρόσωποι της Εταιρείας και για λογαριασμό αυτής, υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη Διάσπασης.
Μετοχές ΠοσοστόΥΠΕΡ 129.488.673 99,32%ΚΑΤΑ 73.396 0,06%ΑΠΟΧΗ 816.836 0,63%Δεν ετέθησαν άλλα θέματα προς ψήφιση και δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.
ΔΕΗ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Δεκεμβρίου
Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ απόφαση με αριθ. 139/22.11.2022 , καλεί τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της, που θα συνέλθει στις 14 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’ π.μ. και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Τροποποίηση των άρθρων 8, 10, 13, 15a, 17, 18, 18a και 34 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. , προσθήκη άρθρου 18β επ’ αυτού και Κωδικοποίησή του.2. Επαναπροσδιορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας – Εκλογή Μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου.3. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.4. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου 2022 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’ π.μ., η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε Μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID‐19.
ΔΕΗ: Έκτακτη γενική συνέλευση στις 3 Αυγούστου για την αγορά ιδίων μετοχών
Η έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίησή του, αναμένεται μεταξύ άλλων να απασχολήσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ στις 3 Αυγούστου 2022, την σύγκληση της οποίας αποφάσισε χθες 12 Ιουλίου του Δ.Σ. της εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο ΟΤ είχε γράψει ότι προωθείται πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών σε ποσοστό έως 10%.Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 3 Αυγούστου 2022,ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00’ μ. και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, «σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID–19»
1. Έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίησή του.
2. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.
3. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3ης Αυγούστου 2022 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26η Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00’ π.μ., η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση
Το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προς έγκριση, σύμφωνα με το Άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, τη θέσπιση προγράμματοςεπαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας (το «Πρόγραμμα Επαναγοράς»).
Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου Προγράμματος Επαναγοράς έχουν ως εξής:Ανώτατος Αριθμός Μετοχών: υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της ΔΕΗ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της κατ’ ανώτατο όριο, μετά την αφαίρεση των 1.856.000 ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί από προηγούμενο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, ήτοι μέχρι και 36.344.000 μετοχές (οι «Ίδιες Μετοχές»).
Διάρκεια του Προγράμματος Επαναγοράς: μέχρι και 24 μήνες από την επομένη της έγκρισής του από την γενική συνέλευση των μετόχων. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος Επαναγοράς θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εξουσιοδότησης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη ρευστότητα της ΔΕΗ.
Εύρος τιμής κτήσης Ιδίων Μετοχών: μεταξύ €2,48, κατ΄ ελάχιστον η οποία ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής, και €17, κατά το μέγιστο, ανά Ίδια Μετοχή. Χρηματοδότηση του Προγράμματος Επαναγοράς: αποκλειστικά μέσω ελεύθερων ταμειακών ροών και λοιπών διαθεσίμων της ΔΕΗ, εξαιρουμένων ρητά των κεφαλαίων τα οποία (α) αντλήθηκαν μέσω της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, ή/και (β) απαιτείται να διατεθούν σε συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με τις οικείες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία.
Τέλος, προτείνεται το Πρόγραμμα Επαναγοράς να θεσπιστεί προς επιδίωξη και υλοποίηση κάθε νόμιμου σκοπού, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις του οικείου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. να εγκρίνει τη θέσπιση του Προγράμματος Επαναγοράς και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.
ΔΕΗ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16/12 για την εκλογή νέων μελών του ΔΣ
Σε έκτακτη γενική συνέλευση προσκαλεί τους μετόχους της η ΔΕΗ στις 16 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.
Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς φυσική παρουσία και με δυνατότητα συμμετοχής μέσω επιστολικής ψήφου.
Στην έκτακτη ΓΣ θα συζητηθούν:
– Η εκλογή δυο μελών του ΔΣ λόγω λήξης της θητείας ισάριθμων μελών του- Προσδιορισμός του είδους, της σύνθεσης, της θητείας και των ιδιοτήτων των μελών της επιτροπής ελέγχου.- Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.
Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, καλούνται οι μέτοχοι σε επαναληπτική έκτακτη ΓΣ στις 29 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 .
Alpha Bank: Έκτακτη ΓΣ στις 2 Απριλίου για απόσχιση της τραπεζικής δραστηριότητας
Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για την έγκριση της διάσπασης δι’ απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας προχωρεί στις 2 Απριλίου η Alpha Bank, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.
Ειδικότερα, με την από 12.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλούνται οι κάτοχοι κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της “Alpha Τράπεζα Α.Ε.” να συμμετάσχουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, με τα κάτωθι θέματα:
Θέμα 1ο: (α) Έγκριση (i) της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡεΙΑ” δι’ απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με σύσταση νέας εταιρείας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, της παρ. 3 του άρθρου 54, της παρ. 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59- 74 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν και (ii) του από 15.9.2020 Σχεδίου Πράξης Διάσπασης, περιλαμβανομένου του από 30.6.2020 Ισολογισμού Μετασχηματισμού. (β) Έγκριση του Καταστατικού της επωφελούμενης νέας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, της πρώτης Επιτροπής Ελέγχου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αυτής. (γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
Θέμα 2ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, συνεπεία της διάσπασης δι’ απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζόμενη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 8 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.
AVE: ΕΓΣ στις 26 Μαρτίου για απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων και λούνα-παρκ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της AVE Α.Ε. θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή, με αντικείμενο μεταξύ άλλων, την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων και λούνα-παρκ και την επέκταση του σκοπού της εταιρείας.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με τον νόμο, το Καταστατικό και την από 04.03.2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας “AVE Α.Ε.” (εφεξής η “Εταιρεία”),
Α) οι μεν Κοινοί Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της Εταιρείας την 26η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, και
Β) οι δε Προνομιούχοι Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων της Εταιρείας την 26η Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 στα γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διατάξεως:ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου εκμετάλλευσης ψυχαγωγικών πάρκων και λούνα-παρκ και, συγκεκριμένα, των ψυχαγωγικών πάρκων “ALLOU FUN PARK” και “KIDOM” της Εταιρείας και απορρόφησή του από την εταιρεία με την επωνυμία “FUNTASTIC LAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”, σύμφωνα με τα άρθρα 54 παρ. 1 & 3, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019, τον Ν. 4548/2018 και το άρθρο 52 του Ν. 4172/2013, με ημερομηνία Λογιστικής Κατάστασης την 31.01.2021. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της οριστικής πράξης για τη Σύμβαση Διάσπασης.
ΘΕΜΑ 2ο: Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού, περί σκοπού.
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έως τη λήξη της θητείας παραιτηθέντος μέλους του.
ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Reds: Στις 5/3 η έκτακτη ΓΣ για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η REDS στις Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.
Κατόπιν της από 01/02/2021 αίτησης, η οποία επιδόθηκε στην Εταιρεία την 02/02/2021, της μετόχου Εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.», κατόχου κατά το χρόνο εκείνο 31.851.274 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστού 55,46% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας τίθενται ως θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1) Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
2) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων/μη εκτελεστικών μελών),
3) Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (α. 44 Ν. 4449/2017), και
4) Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (α. 44 Ν. 4449/2017)
Pasal: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 5 Φεβρουαρίου για αλλαγή της επωνυμίας
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της PASAL θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου με αντικείμενο την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.
Όπως αναφέρεται ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” και τον διακριτικό τίτλο “PASAL DEVELOPMENT SA” και Αρ.ΓΕ.ΜΗ 861301000 (εφεξής η “Εταιρία”), που ελήφθη στις 14 Iανουαρίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 5ην Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ, και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, είτε μέσω επιστολικής ψήφου λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID‐19, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:
Αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Φεβρουαρίου 2021 καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12ην Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ, η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, είτε μέσω επιστολικής ψήφου λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID‐19. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Στις 11 Νοεμβρίου η έκτακτη Γενική Συνέλευση της MLS
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «MLS Πληροφορική», καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Πυλαία Θεσσαλονίκης.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.01.2020 – 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
2. Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.
4. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020, και ώρα 15.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.