Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοίνωσε ότι στις 26 Ιουνίου 2018 συνεδρίασε και συνήλθε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:
– Κυριάκος Δ. Μάγειρας, πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
– Μιχάλης Γ. Σακέλλης, αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
– Σπυρίδων Χ. Πασχάλης, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
– Ηρακλής Ι. Σιμιτσιδέλλης, σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
– Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης, σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
– Παναγιώτης Κ. Θρουβάλας, σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
– Αναστάσιος Γ. Κυπριανίδης, σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Η Attica AE Συμμετοχών επίσης ανακοίνωσε ότι την 26η Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 178.934.851 μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,36% επί του συνολικού 191.660.320 κοινών ονομαστικών μετοχών.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
– Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017-31/12/2017), την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2017.
– Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.
– Ανέθεσε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2018 στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών GRANT THORNTON, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο.
– Ενέκρινε τις συμβάσεις και αμοιβές σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Ν. 2190/1920 για την παρελθούσα εταιρική χρήση 2017 και προενέκρινε τις σχετικές συμβάσεις και αμοιβές για την τρέχουσα χρήση 2018.
– Ενημέρωσε τους μετόχους και ενέκρινε το σύνολο των πράξεων και συμβάσεων για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
– Ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 7.243.656,90 με την έκδοση 24.145.523 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 και τιμής διάθεσης Ευρώ 1,80 έκαστη, με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και ενός ακόμα μετόχου μειοψηφίας της «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (HSW), λόγω της πώλησης προς την Εταιρεία μετοχών HSW.
Επίσης, εγκρίθηκε η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, καθώς και η σχετική τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας.